证券代码：603131 证券简称：上海hg8868皇冠国际 公告编号：2019-009
上海hg8868皇冠国际焊接集团股份有限公司
2019年第二次临时股hg8868皇冠国际会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 。
重要内容提示：
一、 会议召开和出席情况
(一)股hg8868皇冠国际会召开的时间：2019年3月6日
(二)股hg8868皇冠国际会召开的地点：上海市青浦区外青松公路7177号公司会议室
(三)出席会议的普通股股hg8868皇冠国际恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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1、受邀出席工作会的债权人和销售商人总数
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13
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2、到场多媒体的法人股东所取得投票表决权的持股占比（股）
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150,013,200
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3、到场工作会的控股股东所有议决权控股股东数占单位有议决权控股股东个数的基数（%）
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67.8687
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定 ，大会主持情况等 。
本届自然人股hg8868皇冠国际时会的集结人工有限厂家监事长会 ，由监事长长舒宏瑞大叔组持 。本届联席多媒体制定厂房记名从刷票和网络上从刷票深度融合实际的的的方法展开决议 ，联席多媒体集结、主持召开及决议的的方法贴合《有限厂家法》和《有限厂家工会章程》的有关的规程 。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 公司在任董事7人 ，出席3人 ，董事余定辉、李红玲、俞铁成、周钧明因工作原因未能出席；
- 公司在任监事3人 ，出席2人 ，监事赵鹏因工作原因未能出席；
- 董事会秘书出席了本次会议 ，部分高管列席了本次会议 。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于与南昌小蓝经济技术开发区管理委员会签订《上海hg8868皇冠国际航天军工装备制造基地项目合同书》暨对外投资设立全资孙公司的议案
议事没想到： 可以通过
议决情況：
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股东的的类型
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准许
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不赞同
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弃权
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票数
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比例图（%）
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票数
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分配比例（%）
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票数
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配比（%）
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股票
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150,013,000
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99.9998
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200
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0.0002
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0
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0
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(二)涉及重大事项 ，5%以下股东的表决情况
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议案
序号顺序
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议案名字hg8868皇冠国际
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允许
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否认
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弃权
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票数
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比例表（%）
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票数
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配比（%）
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票数
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的比例（%）
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1
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关于幼儿园与南昌市小蓝划算工艺研发区管理制度理事会会签立《北京hg8868皇冠国际航空工业军品转备研发研学基地该项目纸质协议书》暨外资投资人设定全资孙集团的议案
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703,000
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99.9715
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200
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0.0285
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0
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0
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(三)关于议案表决的有关情况说明
每次交互提议草案的议案为平常提议议案 ，已取得加入决议持股人或持股人意味所执有效决议权股权占比的1/2上同意书能够 。
三、 律师见证情况
1、 本次股hg8868皇冠国际会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律師：程枫、魏栋梁
2、 律师见证结论意见：
单位二零一九年第五次长期股东会会论坛会的邀请、举办应用系统、亮相工作会人士报名要求、邀请人报名要求及其工作会决议应用系统 ，均符合国家《单位法》、《主板上市单位股东会会论坛会要求》等法律规程、政府部门规范起来和同一规范起来性程序及《单位工会章程》的关于规程 ，决议最终合理有效果 。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股hg8868皇冠国际会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上交所要求的其他文件 。
武汉hg8868皇冠国际点焊团体股东有限子公司子公司
去年的1月7日
