证券交易公司代码是什么：603131   证券交易公司代称：东莞hg8868皇冠国际   通知标码：2019-008  

上海hg8868皇冠国际焊接集团股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股hg8868皇冠国际会的通知

本公司的监事会成员会及与会人员监事会成员确认本公示资源实际上并没有着任何人失实描述、坑骗性陈诉也许特大安全事故疏忽  ，并对其资源的真實性、明确性和全版性制造个别差异及连带担责保证担责 。

重要内容提示：

• 股hg8868皇冠国际会召开日期：2019年3月6日

• 本次股hg8868皇冠国际会采用的网络投票系统：上海证券交易所股hg8868皇冠国际会网络投票系统

一、           召开会议的基本情况

(一)股hg8868皇冠国际会类型和届次

2018第三次飞行控股股东峰会

(二)股hg8868皇冠国际会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股hg8868皇冠国际会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

• 2019年3月6日14点30分
• 上海市青浦区外青松公路7177号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 。

       网路票选体系：东莞证券商交易价格所股东的会网路票选体系 网洛票选起止准确时间：自19年12月6日                   至20214月6日 所采用成都证券基金买卖网上市场交易公司网格网络从刷票系统控制服务app  ，经过买卖网上市场交易控制服务app网络从刷票系统服务app的网络从刷票系统期限为投资人高峰会开幕本日的买卖网上市场交易期限段  ，即9:15-9:25,9:30-11:30  ，13:00-15:00；经过互连网网络从刷票系统服务app的网络从刷票系统期限为投资人高峰会开幕本日的9:15-15:00 。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

• 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票  ，应按照《上海证券交易所上市公司股hg8868皇冠国际会网络投票实施细则》等有关规定执行 。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、           会议审议事项

• 本次股hg8868皇冠国际会审议议案及投票股东类型

序列号	议案名称hg8868皇冠国际	从投票项目公司的股东款式
		股票控股股东
非减少网上投票议案
1	介绍与苏州小蓝市场经济技术水平开发设计区安全管理理事会会签订劳动承包合同《苏州hg8868皇冠国际航空工业中国军工装配产hg8868皇冠国际厂新项目承包合同》暨对内投資建立全资孙我司的议案	√

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三、           股hg8868皇冠国际会投票注意事项

(一)     本公司股东通过上海证券交易所股hg8868皇冠国际会网络投票系统行使表决权的  ，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票  ，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票 。首次登陆互联网投票平台进行投票的  ，投资者需要完成股东身份认证 。具体操作请见互联网投票平台网站说明 。

(二)     股东通过上海证券交易所股hg8868皇冠国际会网络投票系统行使表决权  ，如果其拥有多个股东账户  ，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票 。投票后  ，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票 。

(三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的  ，以第一次投票结果为准 。

(四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交 。

四、           会议出席对象

(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股hg8868皇冠国际会（具体情况详见下表）  ，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决 。该代理人不必是公司股东 。

(二)公司董事、监事和高级管理人员 。

(三)公司聘请的律师 。

(四)其他人员

五、           会议登记方法

1、登记书期限：2021年9月1日（一周五）9:00-16:00 2、登记备案电话号码：北京市青浦区外青松公路交通7177号高管会工作室 3、登记证要办： （1）他人出资人亮相会仪平板的应取得被申请人个人信息证、出资人银行帐户里的卡；申请一级代理加盟人亮相会仪平板的  ，应取得申请人个人信息证工件亦或双重身分证扫描件、一级代理加盟人个人信息证工件、授权管理申请书工件、申请人出资人银行帐户里的卡 。 （2）法定性代表性自然人公司公司股东人员增减由法定性代表性人到场例会的  ，应持股自己的的地位证号、开店办理营业证复本（盖章子章子）、自然人公司公司股东人员增减帐号卡；POS机受委托人到场例会的  ，POS机受委托人应持股自己的的地位证号、法定性代表性自然人公司公司股东人员增减机构介绍书信和自然人公司公司股东人员增减帐号卡实行登计 。 （3）跨省债权人人员增减该用信函或发网络传真办法网上托运卡  ，信函网上托运卡以发了邮戳来算  ，发网络传真网上托运卡以债权人人员增减咨询确定发了来算 。

六、           其他事项

1、商务会议连接人：刘睿、贾雪莲 热线：021-59715700    传真机：021-59715670 通信地此：佛山市青浦区外青松公路桥7177号股东会办工室（邮政编码：201700） 2、此项项目公司的股hg8868皇冠国际时会出席会议员工的管吃管住及道路交通价格自行安排 。 3、某次出资人会开会文件将登报于佛山股票买卖期货交易所官网（www.sse.com.cn）  ，请出资人在出席会议前细细阅读训练 。   特此信息公告 。      

 

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附件1：授权委托书

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