证券代码：603131 证券简称：上海hg8868皇冠国际 公告编号：2019-002
上海hg8868皇冠国际焊接集团股份有限公司
2019年第一次临时股hg8868皇冠国际会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 。
重要内容提示：
一、 会议召开和出席情况
(一)股hg8868皇冠国际会召开的时间：2019年1月8日
(二)股hg8868皇冠国际会召开的地点：上海市青浦区外青松公路7177号公司会议室
(三)出席会议的普通股股hg8868皇冠国际恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|
1、应邀参加会议安排的公司股hg8868皇冠国际代理费人人口数
|
10
|
|
2、出席多媒体多媒体的大股东所增持表决权权的持股总额（股）
|
150,008,400
|
|
3、受邀主持会议通知的项目工厂的股东所持用议定权股东数占工厂有议定权股东人数的比例图（%）
|
67.8666
|
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定 ，大会主持情况等 。
另行通知项目单位的股东洽谈会的招集被人故意单位董监事会 ，由董监事长舒宏瑞大叔配合 。另行通知扩大研讨会使用场地记名选票和网上选票相紧密联系的方试实施投票议定 ，扩大研讨会招集、隆重召开及投票议定方试贴合《单位法》和《单位股份公司章程》的相关的英文规程 。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 公司在任董事7人 ，出席3人 ，董事舒振宇、李红玲、俞铁成、周钧明因工作原因未能出席；
- 公司在任监事3人 ，出席2人 ，监事赵鹏因工作原因未能出席；
- 董事会秘书出席了本次会议 ，部分高管列席了本次会议 。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
议案结果显示： 在
决议现象：
|
股东的类型的
|
拒绝
|
批驳
|
弃权
|
|
票数
|
此例（%）
|
票数
|
数量（%）
|
票数
|
比列（%）
|
|
中国股市
|
150,008,100
|
99.9998
|
200
|
0.0001
|
100
|
0.0001
|
(二)涉及重大事项 ，5%以下股东的表决情况
|
议案
序号顺序
|
议案分类
|
拒绝
|
提倡
|
弃权
|
|
票数
|
比列（%）
|
票数
|
基数（%）
|
票数
|
占比（%）
|
|
1
|
对于的部分募集经济量投入的项目结项并将盈余募集经济量无限期提供流动量经济量的议案
|
698,100
|
99.9570
|
200
|
0.0286
|
100
|
0.0144
|
(三)关于议案表决的有关情况说明
某次研讨会讨论的议案为常见议案议案 ，已赢得添加决议法人控股股东或法人控股股东代表英文所要有效决议权公司股票个数的1/2超过许可能够 。
三、 律师见证情况
1、 本次股hg8868皇冠国际会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师函：程枫、魏栋梁
2、 律师见证结论意见：
厂家2018首个次监时项目厂家的自然人股东年会的筹备、召开研讨会执行程序流程图、到场研讨会工作人员任职资本、筹备人任职资本或者研讨会决议执行程序流程图 ，均符合标准《厂家法》、《香港上市厂家项目厂家的自然人股东年会制度》等社会道德、行政部门法规标准和相关科学规范性系统文件及《厂家规章》的想关指定 ，决议结果显示准许有郊 。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股hg8868皇冠国际会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上交所要求的其他文件 。
重庆hg8868皇冠国际焊接加工集团集团公司股份集团公司十分有限集团公司
17年2月9日
