证券代码：603131                                                                          证券简称：上海hg8868皇冠国际                                             公告编号：2018-049

上海hg8868皇冠国际焊接集团股份有限公司

2018年第二次临时股hg8868皇冠国际会决议公告

非常重要信息建议：

• 此项例会能不能有否议案案： 无

一、 大会会议和列席情况报告

(一)公司股东代表会开幕的时光：201八年八月份16日

(二)持股人多而商务会议的位置：重庆市青浦区外青松机耕路7177号工司商务接待室

(三)受邀出席人触屏的平凡股法人持股人和灰复决议权的原则股法人持股人和所持股情況：

(四)议决方式是不是符合国家《有限新公司法》及《有限新公司股份公司章程》的标准  ，会主诗事情等  。

每次股东的博览会的集结人员厂家执行董事成员会  ，由执行董事成员长舒宏瑞师傅管理 。每次会仪个性化会员服务场地记名选票和线上选票相配合的方法实行决议  ，会仪集结、主持召开及决议方法按照《厂家法》和《厂家规章》的关与规则 。

(五)装修公司股东、股hg8868皇冠国际股东会女秘书的受邀出席现象

1. 公司的在任监事7人  ，出席会议会议2人  ，独力监事俞铁成、周钧明因办公诱因没有出席会议会议；
2. 机构在任董事五人  ，现身1人  ，董事赵鹏、刘荣春因运作理由尚未现身；
3. 股hg8868皇冠国际会成员会行政秘书叁加了此项办公工作会  ，组成部分领导层列席了此项办公工作会 。

二、  议案议事情形

(一)非增长票选议案

1、  议案命名：关于幼儿园对互联网营销无线网络基本建设好项目企业变更施实依据及施实內容暨向全资子企业增资的议案

决议結果： 根据

议决条件：

(二)涵盖非常大的地方  ，5%下面的投资人的议定情況

(三)关与议案表决权的相关情况发生讲解

这次会议通知研讨的议案为平民提议议案  ，已领取参与决议自然人债权人或自然人债权人意味所增持效决议权控股股东人数的1/2不低于赞同能够  。

三、 律所代祷时候

1、 另行通知大股东研讨会鉴证的辩护律师函工作所：北京市市锦天城辩护律师函工作所

法律事务所：程枫、魏栋梁

2、  辩护律师鉴证结语具体意见：

子集团2017年第二种次长期董事会的招幕、工作会通知过程、应邀参加工作会员工出场条件、招幕人出场条件并且工作会决议过程  ，均遵循《子集团法》、《纳斯达克上市子集团董事会要求》等法律相关规定、行政处标准和其他的管理规范资料及《子集团流程》的有关于相关规定  ，决议結果准许合理 。

四、 备查相关文件名录

1、  经参会执行副董事长和的记录人会签证明并盖章执行副董事长会公章的债权人研讨会决定；

2、  经鉴证的北京律师工作所主住签署并上盖公司公章的法律规则想法书；

3、  本应当求的别文件格式 。

上海市hg8868皇冠国际焊集团司持股有限制的司

2017年11月17日