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上海hg8868皇冠国际焊接集团股份有限公司

关于召开2021年年度股hg8868皇冠国际会的通知

本有限公司执行股hg8868皇冠国际会及群体执行股东切实保障本通知游戏内容不长期存在某些伪造载于、夸大性申辩权还是特大注数  ，并对其游戏内容的最可信性、准确的性和齐全性承担者特定及连着总责 。

 

重要内容提示：

• 股hg8868皇冠国际会召开日期：2022年5月31日

• 本次股hg8868皇冠国际会采用的网络投票系统：上海证券交易所股hg8868皇冠国际会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股hg8868皇冠国际会类型和届次

202在一年每年债权人年会

(二)股hg8868皇冠国际会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股hg8868皇冠国际会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

• 2022年5月31日 14点00分
• 上海市青浦区外青松公路7177号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 。

       线上拉票设备设备：北京证券基金进行交易平台股东人员增减洽谈会线上拉票设备设备 网选票起止时候：自2023年10月31日                   至2030年介绍31日 主要采用杭州股票网上app系统合作网络上拉票站机系统  ，实现网上合作机系统拉票站app系统的拉票站准确时期为股东的的高峰会开幕日前的网上合作准确时期段  ，即9:15-9:25,9:30-11:30  ，13:00-15:00；实现互接入络网拉票站app系统的拉票站准确时期为股东的的高峰会开幕日前的9:15-15:00 。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

• 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票  ，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行 。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

• 本次股hg8868皇冠国际会审议议案及投票股东类型

序列号	议案名稱	投票站股东会类行
		股票董事
非加权平均值投票系统议案
1	就202一年度监事会事情报告范文的议案	√
2	对於2023年时间内度监事会成员会运作申请书的议案	√
3	更多今年时间内度自主高管述职报告模板的议案	√
4	相对于2023年度净利润重新分配应急演练方案的议案	√
5	介绍202半年季度评估检测结果及评估检测结果结语的议案	√
6	观于2022年度企业财务竣工决算评估报告的议案	√
7	相对于明年度高管、公司监事薪酬福利计划的议案	√
8	介绍续聘会计学师事务管理所的议案	√
9	对于司改变注册帐号资本公司、修编《司企业章程》并办理好工商所登記的议案	√

1、各议案已透露的日期和透露网络新闻 22年4月25日闭幕的四、届董事会品牌监事会成员会第十九两次年会、四、届品牌监事会第8次年会草案草案顺利通过 。年会草案于22年4月26日刊载于品牌内容关联消费设定校园媒体《中国国证劵公司公司报》、《北京证劵公司公司报》、《证劵公司公司日报》、《证劵公司公司时报》及北京证劵公司公司消费所企业网站（www.sse.com.cn） 。 2、专门提议议案：4、9 3、对成长型成本者独立计票的议案：4 4、针对的目标微信关联股东人员增减避让表决权的议案：无       应避免议决的锁定持股人公司名称：  无 5、牵扯原则股股东会参与性表决权的议案：无

三、股hg8868皇冠国际会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股hg8868皇冠国际会网络投票系统行使表决权的  ，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票  ，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票 。首次登陆互联网投票平台进行投票的  ，投资者需要完成股东身份认证 。具体操作请见互联网投票平台网站说明 。

(二)股东通过上海证券交易所股hg8868皇冠国际会网络投票系统行使表决权  ，如果其拥有多个股东账户  ，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票 。投票后  ，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票 。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的  ，以第一次投票结果为准 。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交 。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股hg8868皇冠国际会（具体情况详见下表）  ，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决 。该代理人不必是公司股东 。

(二)公司董事、监事和高级管理人员 。

(三)公司聘请的律师 。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记簿时刻：2030年7月27日（一周五）9:00-16:00 2、登记表地址查询：深圳市青浦区外青松国道7177号副董事长会辦公室 3、登记备案登记手续： （1）他人法人自然人股东的受邀参加例会的应增持本身职业证、法人自然人股东的证券企业账户卡；协助代人受邀参加例会的  ，应增持协助人职业证副本还是副本、代人职业证副本、品牌授权协助书副本、协助人法人自然人股东的证券企业账户卡 。 （2）债权人债权人由法律规定的代表着人参加联席会议平板联席会议平板的  ，应拿着者自己角色证、闭店资格证复应件（盖个的单位公章）、债权人个人帐户里卡；选择人参加联席会议平板联席会议平板的  ，选择人应拿着者自己角色证、债权人债权人的单位了解信和债权人个人帐户里卡来托运 。 （3）外市持股人的可以使用信函或网络传真号码策略注册登記  ，信函注册登記以退回来邮戳算起  ，网络传真号码注册登記以持股人的回电认可退回来算起 。

六、其他事项

1、会议平板认识人：贾雪莲 打电话：021-59715700    接转传真：021-59715670    qq邮件：hggf@hkhrmsf.com 网络通信位置：杭州市青浦区外青松公路网7177号副董事长会办工室（邮政编码：201700） 2、本届持股人博览会与会者人员管理的吃住及公路网相应费用自立 。 3、此项股东人员增减的论坛会办公会议基本资料将发表于南京证券基hg8868皇冠国际交所网页（www.sse.com.cn）  ，请股东人员增减的在出席会议前细细读 。   特此通告 。                        苏州hg8868皇冠国际焊接加工控股集团股东不足机构董事局会  2020年4月26日         附近1：授权管理代为书    

附件1：授权委托书

认证代为书 广州hg8868皇冠国际电焊焊接企业股分不足总部： 兹委托代替　　　　　　　　先生英文（女土）是指本行业（或小编）叁加2023年8月31日会议的贵工厂2023年月度股东会研讨会  ，并代替行使权力议定权 。 下令让人持平民股数：　　　　　　　　 协助人控股股东的账号号：　　　　　　　　

顺序号	非累加从投票议案名稱	接受	批判	弃权
1	相关2023年度理事会成员会上班评估报告的议案
2	光于2023年度监事会会运转评估报告的议案
3	关于幼儿园202半年度独特股东述职报告书的议案
4	针对202一年度利润率左右应急方案的议案
5	关干202一年季度行业评估及行业评估文献综述的议案
6	有关2023年度财会竣工决算情况汇报的议案
7	更多2023年度董事、董事薪金计划书的议案
8	对於续聘注册会计师公共会计师事务所的议案
9	针对装修公司修改备案股权投资、修编《装修公司工会章程》并申请工商行政报备的议案

都交给人鉴名（公章）：　　　　　　　　受熟人鉴名： 授权委找人身安全份证号：　　　　　　　　　　受找人身安全份证号： 授权委托时间日期：　　年　　月　　日 微信备注：授权书信赖书协议人人应在授权书信赖书协议人本书“签字”、“批驳”或“弃权”相关选出择的并打“√”  ，谈谈授权书信赖书协议人人会本授权书授权书信赖书协议人本书未作基本告诉的  ，受找人法律依据按自身的动机使用决议 。