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上海hg8868皇冠国际焊接集团股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本有限公司执行股hg8868皇冠国际会及每名执行股东衡量本通告方式不会存在不管什么造假商朝历史、诱导性陈诉某些重大安全事故忽略 ，并对其方式的实在性、精准性和完整的性承担风险某一及牵连权责 。
北京hg8868皇冠国际对焊集团官网股东非常有限子装修机构（一些全称“子装修机构”）于22年4月20日以email、微信号等的方法散发了关干于隆重闭幕子装修机构第四个届副执行董事会长会第九几次开会的通知单 ，22年4月25日开会以通信技术开会的的方法隆重闭幕 。应到副执行董事会长7人 ，实到副执行董事会长7人 。子装修机构新品牌监事及专业的管理成员列席了这一次开会 ，这一次开会的隆重闭幕适用《中毕人们共合国子装修机构法》和《子装修机构工会章程》的关干相关规定 ，开会草案合法性更有效 。
例会议案并经由下面相关事宜：
- 审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》
详情平台信息披露于北京证券商成交成交所网页的《2023年度董事长会做工作总结报告模板》（详情北京证券商成交成交所网页） 。
表决权报告：7票允许 ，0票违抗 ，0票弃权 。
该议案有待于修改信息持股人高峰会决议草案 。
- 审议通过《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
具体情况见公司批露于济南股票基金市场数字货币寄售平台官网的《二零二一年时间内度独有董事长述职评估报告》（具体情况见济南股票基金市场数字货币寄售平台官网） 。
表决权然而：7票赞同 ，0票抵制 ，0票弃权 。
独自董事长将在2023年半年度控股股东会议奋发向上行述职 。
- 审议通过《关于2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
详细公司的公布于成都证券进行交易业市场进行交易中心平台公司网站首页的《202半年度监事会审计师常务专委会履行职责问题评估》（详细成都证券进行交易业市场进行交易中心平台公司网站首页） 。
议决的结果：7票批准 ，0票反感 ，0票弃权 。
- 审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
具体状态见子公司信披于沪证券公司购买购买所站点的通告2022-021《2022年度募集经济存贮与适用状态自查自纠通知单》（具体状态见沪证券公司购买购买所站点） 。
议决效果：7票允许 ，0票发对 ，0票弃权 。
公司独立自主执行董事对该细节先生发表了很明确我同意的意见和建议 。
- 审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》
详情工司关联进行买卖于西安证券商公司进行平台买卖官方网页的《202半年度内部结构控住评定评估报告》（详情西安证券商公司进行平台买卖官方网页） 。
议定结局：7票同意书 ，0票抵制 ，0票弃权 。
集团公司独立自主监事对该项目说出了清楚答应的意见和建议 。
- 审议通过《关于2021年度社会责任报告的议案》
详细厂家信披于重庆股票的数字货币平台官方站点的《2022年度发展损失报告模板》（详细重庆股票的数字货币平台官方站点） 。
表决权最后：7票同样 ，0票不赞同 ，0票弃权 。
- 审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
详情我司信披于东莞股票购买所网站建设首页的信息发布公告2022-022《对于202在一年度收益分配比例方案的信息发布公告》（详情东莞股票购买所网站建设首页） 。
议决成果：7票拒绝 ，0票提倡 ，0票弃权 。
工司孤立监事对该装修细节发布了准确允许的想法 ，该议案仍然需要去提交股东人员增减研讨会研讨 。
- 审议通过《关于2021年年度报告及报告摘要的议案》
具体情况见集团信息披露于苏州证券基金基金在线平台购买公司平台的《2022年半年度工作申请书范文》及申请书范文论文摘要（具体情况见苏州证券基金基金在线平台购买公司平台） 。
议定然而：7票愿意 ，0票巴勒斯坦建国 ，0票弃权 。
单位人格独立董事局对于《202一年年度目标申请书》中从组资源优化配置最新进展要点表了指明允许的个人意见 ，该议案还需递交投资人研讨会讨论 。
- 审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》
详细装修公司批露于北京股票转让所网的《2022年度财务工作竣工决算检测结果》（详细北京股票转让所网） 。
议决但是：7票同意书 ，0票违抗 ，0票弃权 。
该议案有待于修改资料持股人座谈会议案 。
- 审议通过《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
2020年度董事会成员、层级处理人数薪资结构计划书一下：
1、董事会成员局长薪水条件（税前）：七名非独有董事会成员局长薪水条件为50-30上万元 ，3位独有董事会成员局长津贴补贴为7.2上万元；
2、层级管控专业人员菅理薪水规范标准规定（税前）：层级管控专业人员菅理薪水规范标准规定为50-一百万元 。
大于职工的薪资将融合装修公司季度操作维护统计指标的成功完成问题及工作上时间范围、岗位职责标准要求、履职尽责问题做好评定、评比明确 。
投票表决没想到：7票愿意 ，0票否认 ，0票弃权 。
司自己董事长会对该作用发布了清晰明确批准的看法 ，该议案中针对董事长会的薪金方案范文有待于去提交出资人研讨会议案 。
- 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
详情平台信息披露于沪证劵公司买卖所网 的发布公告信息2022-024《观于续聘税务注册会计事情所的发布公告信息》（详情沪证劵公司买卖所网 ） 。
投票表决报告单：7票同意书 ，0票不赞同 ，0票弃权 。
工厂单独监事对该特别注意发表文章了知道答应的想法 ，该议案还需提交申请持股人大时会议案 。
- 审议通过《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
具体情况见企业信披于重庆股票成交所官方网址的公告信息格式2022-025《相对于企业更改注册申请資本并颁布<企业工会章程>的公告信息格式》（具体情况见重庆股票成交所官方网址） 。
表决权效果：7票统一 ，0票发对 ，0票弃权 。
该议案有待于撤回债权人座谈会决议草案 。
- 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》
详细工司关联买卖消费于重庆股票买卖股票消费所官方公司网站的公司公司公告2022-026《就选择二手闲置自足经济通过委托授权投资理财信用卡额度的公司公司公告》（详细重庆股票买卖股票消费所官方公司网站） 。
决议结局：7票赞同 ，0票不赞同 ，0票弃权 。
集团经济独立监事会成员对该项目发表论文了明确责任容易的意见和建议 。
- 审议通过《关于提请召开2021年年度股hg8868皇冠国际会的议案》
具体情况见机构信息披露于南京证券商业买卖所的网站首页的公示公告2022-027《针对提请会议202在一年每年法人股东洽谈会的通知格式》（具体情况见南京证券商业买卖所的网站首页） 。
表决权报告：7票拒绝 ，0票巴勒斯坦建国 ，0票弃权 。
- 审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》
具体情况见装修公司关联转让于重庆证券公司商转让所平台的通告2022-028《明年最年度检测结果》（具体情况见重庆证券公司商转让所平台） 。
议决可是：7票同样 ，0票违抗 ，0票弃权 。
特此提议 。
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明年4月26日
