证券代码：603131         证券简称：上海hg8868皇冠国际        公告编号：2021-073

债券代码：113593         债券简称：hg8868皇冠国际转债

上海hg8868皇冠国际焊接集团股份有限公司

2021年第三次临时股hg8868皇冠国际会决议公告

本子公司董监事会及每名董监事确认本公示信息不会出现任何人作假记录、坑骗性诉述又或者灾害中断  ，并对其信息的逼真性、确切性和完全性承担风险某些及连同重任 。

重要内容提示：

• 本次会议是否有否决议案： 无

一、会议召开和出席情况

(一)股hg8868皇冠国际会召开的时间：2021年12月10日

(二)股hg8868皇冠国际会召开的地点：上海市青浦区外青松公路7177号会议室

(三)出席会议的普通股股hg8868皇冠国际恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、受邀出席年会的董事和代销商人数	6
2、受邀出席多媒体的出资人所购买股票议决权的股占比（股）	199,693,432
3、列席会议通知的法人股东所拥有决议权资产数占品牌有决议权资产个数的标准（%）	62.8002

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定  ，大会主持情况等 。

这次高管大时会的邀约人员工司高管会  ，由高管长舒振宇丈夫操办 。这次办公办公会议采用活动现场记名刷票和网络上刷票相根据的途径开始议决  ，办公办公会议邀约、会议及议决途径适用《工司法》和《工司工会章程》的关与规定标准 。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事7人  ，出席3人  ，董事缪莉萍、余定辉  ，独立董事俞铁成、邹荣因工作原因未能出席；
2. 公司在任监事3人  ，出席1人  ，监事黄梅、刘荣春因工作原因未能出席；
3. 董事会秘书廖晓华出席了本次会议；部分高管列席了本次会议 。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于选举金大勇先生为非独立董事的议案

决议但是： 凭借 表决权实际情况：

股东会结构类型	接受		反感		弃权
	票数	分配比例（%）	票数	配比（%）	票数	此例（%）
中国股市	199,693,152	99.9999	280	0.0001	0	0.0000

2、议案名称：关于选举丁号学先生为非职工代表监事的议案

研讨可是： 进行 议定状态：

自然人股东类行	批准		反感		弃权
	票数	身材比例（%）	票数	比列（%）	票数	比率（%）
中国股市	199,693,152	99.9999	280	0.0001	0	0.0000

3、议案名称：关于公司变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案

研讨结论： 使用 决议时候：

投资人型	批准		不赞同		弃权
	票数	此例（%）	票数	的比例（%）	票数	比例怎么算（%）
上证	199,693,152	99.9999	280	0.0001	0	0.0000

(二)涉及重大事项  ，5%以下股东的表决情况

议案 序列号	议案称呼	愿意		否认		弃权
		票数	基数（%）	票数	百分比（%）	票数	分配比例（%）
1	管于竞选金大勇老师为非人格独立高管的议案	4,386,400	99.9936	280	0.0064	0	0.0000
2	对於投票选举丁号学先生英语为非公司员工象征着监事会成员的议案	4,386,400	99.9936	280	0.0064	0	0.0000
3	更多厂家变更注册登记注冊資本、颁布《厂家公司章程范本》并进行工商部门注册登记的议案	4,386,400	99.9936	280	0.0064	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案3为需特点提议经由的议案  ，所诉议案就应邀参加此项控股公司债权人论坛会有议决权的控股公司债权人及控股公司债权人批发商人所持议决权的四分其二大于决议经由 。

三、律师见证情况

1、本次股hg8868皇冠国际会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师函：魏栋梁、黄非儿

2、律师见证结论意见：

上面阐明  ，本所侓师而言  ，总部202一年三是次临时性大股东人员增减研讨会的集结和举行系统、集结人出场能力、参加人大时会人出场能力、大时会决议权系统均遵循《总部法》、《市场销售总部大股东人员增减研讨会游戏规则》等法律标准、法律法规和另一个标准标准化文件名及《总部工会章程》的管于标准  ，决议权可是非法能够 。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股hg8868皇冠国际会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件 。

          北京hg8868皇冠国际熔接司资产是有限的司  2021时间内111月11日