证券代码：603131          证券简称：上海hg8868皇冠国际      公告编号：2021-071

债券代码：113593          债券简称：hg8868皇冠国际转债

上海hg8868皇冠国际焊接集团股份有限公司

关于召开2021年第三次临时股hg8868皇冠国际会的通知

本公司的监事会成员会及我谨代表监事会成员提高本公司公告内部不的存在随便失实著述、坑骗性申辩权亦或重大安全事故外漏  ，并对入乎部的真实度性、正确性性和完美性承担责任书其他及牵连责任书 。

 

重要内容提示：

• 股hg8868皇冠国际会召开日期：2021年12月10日

• 本次股hg8868皇冠国际会采用的网络投票系统：上海证券交易所股hg8868皇冠国际会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股hg8868皇冠国际会类型和届次

2023年然后次按规定法人股东交流会

(二)股hg8868皇冠国际会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股hg8868皇冠国际会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

• 2021年12月10日 14点00分
• 上海市青浦区外青松公路7177号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 。

       网络信息数据从微信投票装置：佛山证券基hg8868皇冠国际交所项目公司的股hg8868皇冠国际时会网络信息数据从微信投票装置 微信网络选票起止时光：自2023年16月10日                   至202一年17月10日 采用了西安证劵转让所网络数据评选网络渠道  ，可以顺利通过转让网络渠道评选网络渠道的评选时长为项目公司的债权人座谈会举办次日的转让时长段  ，即9:15-9:25,9:30-11:30  ，13:00-15:00；可以顺利通过互连网评选网络渠道的评选时长为项目公司的债权人座谈会举办次日的9:15-15:00 。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

• 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票  ，应按照《上海证券交易所上市公司股hg8868皇冠国际会网络投票实施细则》等有关规定执行 。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

• 本次股hg8868皇冠国际会审议议案及投票股东类型

号码	议案种类	点赞法人股东款式
		上证法人股东
非累积到点赞议案
1	相关普选金大勇先森为非独自董监事的议案	√
2	相关投票选举丁号学丈夫为非员工代替监事会成员的议案	√
3	有关于工厂变更注册注册会员投资、修定《工厂股东协议》并代办工商部门注册的议案	√

1、各议案已透露的时光和透露互联网媒体 202一年14月24日开幕的四号届监事会成员会第10一次性大会、四号届监事会成员会第六次大会讨论用 。大会表决于202一年14月25日登报于公司资讯透露所选校园媒体《国内证劵报》、《郑州证劵报》、《证劵日报》、《证劵时报》及郑州证劵买卖交易公司企业网站（www.sse.com.cn） 。 2、很大表决议案：3 3、对中小型投资人者专门处理计票的议案：1 4、牵涉关系董事躲着议定的议案：无        应逃避议决的微信关联股东会各称：无 5、包含先股大股东进入投票表决的议案：无

三、股hg8868皇冠国际会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股hg8868皇冠国际会网络投票系统行使表决权的  ，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票  ，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票 。首次登陆互联网投票平台进行投票的  ，投资者需要完成股东身份认证 。具体操作请见互联网投票平台网站说明 。

(二)股东通过上海证券交易所股hg8868皇冠国际会网络投票系统行使表决权  ，如果其拥有多个股东账户  ，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票 。投票后  ，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票 。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的  ，以第一次投票结果为准 。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交 。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股hg8868皇冠国际会（具体情况详见下表）  ，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决 。该代理人不必是公司股东 。

(二)公司董事、监事和高级管理人员 。

(三)公司聘请的律师 。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、备案时间间隔：2023年17月8日（时间三）9:00-16:00 2、报备位置：天津市青浦区外青松国道7177号监事会成员会办公装修室 3、登記流程： （1）各人投资人叁加电视电话会仪的应持用我视角证、投资人银行帐户卡；协助代理商人代里人叁加电视电话会仪的  ，应持用协助代理商人人视角证工件还有复印、代里人视角证工件、许可协助代理商人书工件、协助代理商人人投资人银行帐户卡 。 （2）企业法定代表法定代表持股人的由法定假期体现人列席电视电话触摸会议的  ，应有人持卡人个人信息证、经营注册营业执照印件（再盖章印）、法定代表持股人的个人账户里的卡；代销商人列席电视电话触摸会议的  ，代销商人应有人持卡人个人信息证、企业法定代表法定代表持股人的计量单位讲解信和法定代表持股人的个人账户里的卡做好注册登记 。 （3）在外地债权人该用信函或发传真电话原则变更变更登记备案  ，信函变更变更登记备案以获得邮戳算起  ，发传真电话变更变更登记备案以债权人拨电话证明获得算起 。

六、其他事项

1、交互联系起来人：贾雪莲 联系电话：021-59715700    座机：021-59715670    电子邮箱：hggf@hkhrmsf.com 电讯网址：武汉市市青浦区外青松公路交通7177号高管会接待室室（邮编地址：201700） 2、我局控股股东高峰会列席人群的管吃管住及出行管理费自立 。 3、每次董事代表会研讨会的资料将发表于广州券商合作所公司网站（www.sse.com.cn）  ，请董事在与会者前粗略地阅渎 。   特此公示公告 。                    郑州hg8868皇冠国际手工焊接实业股分不多单位副董事长会  202一年16月25日 附加1：认证受托书

附件1：授权委托书

授权书委派书 广州hg8868皇冠国际锡焊实业司股东是有限的司： 兹委托帮助代为　　　　　　　　太太（美女）代表会本企事业单位（或他自己）出席会议202在一年1二月10日召开年会的贵总部202在一年再次次临时仓库出资人年会  ，并帮助代为履行议决权 。 都交给人持一般的股数：　　　　　　　　 委托人人出资人账户号：　　　　　　　　

序号顺序	非长期积累微信投票议案标题	一致同意	批判	弃权
1	相对于竞选金大勇工程师为非独立性副董事长的议案
2	有关大选丁号学丈夫为非企业员工代表会公司监事的议案
3	对於工司修改注测资产、修改《工司工会章程》并代为办理工商所登计的议案

  委派人个性签名图片（签章）： 　　　　　　　　受熟人个性签名图片： 下令让人体份证号： 　　　　　　　　　　受找人体份证号： 受托日期时间：　　年　　月　　日 微信备注： 信赖人应在信赖书内“我同意”、“坚决反对”或“弃权”期望数中择一款 并打“√”  ，针对于信赖人都本授权证书信赖书内未作具体的技巧的  ，受熟人准许按你的期望确定议定 。