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第四届董事会第十一次会议决议公告

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1、审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》

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2、审议通过《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

详细单位批露于东莞证券消费消费所的通知公司公司公告《并于单位变动注册的股权投资并制定<单位规章>的通知公司公司公告》（通知公司公司公告编码查询：2021-070） 。 议定导致：7票拒绝  ，0票批判  ，0票弃权 。 该议案还需发送有限公司控股股东会议决议草案 。

3、审议通过《关于召开2021年第三次临时股hg8868皇冠国际会的议案》

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