证券代码：603131 证券简称：上海hg8868皇冠国际 公告编号：2021-059
债券代码：113593 债券简称：hg8868皇冠国际转债
上海hg8868皇冠国际焊接集团股份有限公司
2021年第二次临时股hg8868皇冠国际会决议公告
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本总部监事会及全体员工监事以确保本信息公告內容不有任何的造假史书、欺诈性辩护意见还有重大事件外漏 ，并对其內容的真是性、确切性和完整详细性分担少数及连着义务 。
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重要内容提示：
一、会议召开和出席情况
(一)股hg8868皇冠国际会召开的时间：2021年9月6日
(二)股hg8868皇冠国际会召开的地点：上海市青浦区外青松公路7177号会议室
(三)出席会议的普通股股hg8868皇冠国际恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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1、亮相会议安排的股东的和批发商人人
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9
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2、受邀出席工作会的持股人所持股议定权的股权统计数（股）
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199,891,032
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3、参加人大会的持股人所拿着议定权权股数占我司有议定权权股数目的比例图（%）
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62.8624
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定 ，大会主持情况等 。
另行通知项目品牌的股东交流会的筹备人为因素品牌董事会长会 ，由董事会长长舒振宇师傅组持 。另行通知工作会运用厂房记名点赞和在线点赞相构建的方式英文进行议决 ，工作会筹备、会议及议决方式英文非常符合《品牌法》和《品牌规章》的关于 规程 。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 公司在任董事7人 ，出席2人 ，董事舒宏瑞、余定辉、俞铁成、潘敏、邹荣因工作原因未能出席；
- 公司在任监事3人 ，出席1人 ，监事赵鹏、黄梅因工作原因未能出席；
- 董事会秘书廖晓华出席了本次会议；部分高管列席了本次会议 。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于选举缪莉萍女士为非独立董事的议案
研讨后果： 利用
议决情况发生：
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大股东分类
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同一
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批判
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弃权
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票数
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比例表（%）
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票数
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配比（%）
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票数
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正比（%）
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中国股市
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199,890,752
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99.9998
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0
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0.0000
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280
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0.0002
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(二)涉及重大事项 ，5%以下股东的表决情况
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议案
序列号
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议案品牌
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统一
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提倡
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弃权
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票数
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此例（%）
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票数
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标准（%）
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票数
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标准（%）
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1
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管于大选缪莉萍女式为非独特股东的议案
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4,584,000
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99.9938
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0
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0.0000
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280
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0.0062
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(三)关于议案表决的有关情况说明
首次会议平板议案的议案为常见的提议议案 ，已才能得到参于投票投票表决持股人的或持股人的象征所自己所拥有效投票投票表决权股权数量统计的1/2之上容易借助 。
三、律师见证情况
1、本次股hg8868皇冠国际会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
著名律师：魏栋梁、沈晨
2、律师见证结论意见：
结合以上所论 ，本所侓师因为 ，单位2022年2、次零时债权人峰会的招集和闭幕程序流程流程图、招集人资证、现身交互平板工作人员资证、交互平板议定程序流程流程图均合适《单位法》、《市场销售单位债权人峰会玩法》等法律专业、法律和别标准化性文件资料及《单位条例》的有关系标准 ，议定然而是否合理合法呢高效 。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股hg8868皇冠国际会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件 。
上海市hg8868皇冠国际焊接方法集团电话股分不足司
2022年8月7日
