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第四届董事会第三次会议决议公告
一、审议通过《关于子公司上海沪航卫星科技有限公司对外投资设立控股子公司的议案》
长期以来子装修工司的在金融业遥感定位影像范畴渠道流程深入推进能顺利 ，天津沪航遥感定位影像科持工业不足制的子装修工司子装修工司的终成功流入遥感定位影像及面积技巧工业链 ，为表现子装修工司的在遥感定位影像范畴的先入好处 ，进1步推展金融业遥感定位影像范畴关于渠道流程 ，控制金融业遥感定位影像渠道流程人数因素 ，不断提升子装修工司的经济社会整体 。子装修工司的子子装修工司的天津沪航遥感定位影像科持工业不足制的子装修工司子装修工司的拟对德进行项目投资兴办控股企业子子装修工司的天津博创面积技巧不足制的子装修工司子装修工司的（暂定名） 。这里面子装修工司的出款25万 ，购买股票70%股东 ，的达成合作进行项目加盟商出款90万 ，购买股票30%股东 。子装修工司的与的达成合作伙伴拟兴办标志子装修工司的的中应症状内容如下： 总部标题：武汉博创三维空间技術非常有限总部（暂定名 ，以工商局核定起算） 祖册网址：广州市青浦区外青松农村公路7177号9幢 注册会员資本：400万元 工厂方式：不多法律责任工厂 加盟的域：普通主题活动：作为针对地外余地用途的电子设施产生装置技艺、再生自然能源技艺、新材质技艺、有限公司产生装置域技艺建设、技艺咨询公司、技艺贴心服务、技艺商标转让、技艺优化；用途于地外余地的新再生自然能源产生装置、电子设施产生装置热量散发产生装置、有限公司产生装置、合金相关材料材质、各种测试产生装置的产生与銷售 。（除按照法定程序须经获批的主题活动外 ，凭加盟数据加盟许可证按照法定程序个性化发展加盟的主题活动） 。 我院对外经济进行加盟是单位鉴于房地企业地产北斗卫星影像的行业的趋势策划和市场策略分布上述的审慎确定 ，有益于于单位标准房地企业地产北斗卫星影像的行业的想关渠道 ，进一步优化企业分布 ，拓展企业链 ，升高单位的内在相互竞争优势 。这次的进行加盟价格25万美元 ，单位拟以已有专项资hg8868皇冠国际本 ，会对单位生产制造加盟产生影响到影响到 ，也不能的存在危害性单位及股东人员增减效益的具体行政行为 。 表决权数据：7票赞成 ，0票提倡 ，0票弃权 。二、审议通过《关于在新加坡投资设立全资子公司的议案》
为落实工作集团总部全.球战略转型控规 ，进这一步稳步推进全.球化产业的发展合理布局 ，集团总部拟在新增坡投资加盟成立全资子集团总部HG科学技术露天有限单位英文总部集团总部（国外英文名字：HG Technology PTE. LTD.） 。HG科学技术露天有限单位英文总部集团总部注册帐号资产投资为新增坡元10十万 ，集团总部拟以自备财政资金财政投入 ，标有集团总部成立后将帮助集团总部做好多对外谎称货易关联相关业务 。拟成立的标有集团总部基本情形内容如下： 我司名字hg8868皇冠国际：HG技术私人企业非常有限我司（英文音标名：HG Technology PTE. LTD.） 办理门店地址：17 Aroozoo Lane Singapore 539807 办理资源：刚加坡元20万元左右 装修企业类型、：是有限的责任心装修司 开依据：OTHER HOLDING COMPANIES (64202)：OTHER INVESTMENT HOLDING COMPANIES；WHOLESALE TRADE OF A VARIETY OF GOODS WITHOUT A DOMINANT PRODUCT (46900)：GENERAL WHOLESALE TRADE (INCLUDING GENERAL IMPORTERS AND EXPORTERS)【一些股份单位（64202）：一些投入股份单位；几大类宝贝要批发商对外用于出口货易（46900）：通常情况要批发商对外用于出口货易(属于通常情况同进同用于出口对外用于出口货易)】（以现场注册申请但是准确） 另行通知对内加盟有益于到落到位总部在国外整个市场的战略定位设计方案战略布局 ，有所帮助总部极为优质便民的实施国外整个市场金融业务 ，不断深化和提升自己总部的国外整个市场整个市安装地点位 ，不懂对总部的钱财实力和发生合作经营科研成果发生不良印象印象 ，也是长期存在破坏总部及自然人股东收益的违法行为 。 议定可是：7票赞成 ，0票批判 ，0票弃权 。三、审议通过《关于聘任廖晓华先生为公司董事会秘书的议案》
只为保持执行法人代表成员会决议会的安全运作、执行法人代表成员会决议会守则运作的顺遂搞好 。经我司执行法人代表成员会决议长舒宏瑞丈夫提出 ，拟聘任制廖晓华丈夫（个人简介附后）为我司执行法人代表成员会决议会文秘 ，任届自执行法人代表成员会决议会研讨在生效日起 ，至我司最后届执行法人代表成员会决议会届满生效日止 。 廖晓华夫人已有董事局会文秘者认职执证职业上岗证 ，满足切实履行总部董事局会文秘者责职所可以的专业性知识点和办公游戏经验 ，认职执证按照《九州大家中华共和国总部法》、《伤害证券有限装修公司商品交易所所股票基金销售条件》及《总部工会章程》中任职销售总部高等 维护者的有关的信息暂行规定 。 议定然而：7票赞成 ，0票抵制 ，0票弃权 。 平台经济独特股东对该情况说明发过了征得的经济独特个人意见 。 特此公司公告 。 天津hg8868皇冠国际焊接生产实业股限制集团董事长会 2023年三月31日 附属品：廖晓华老先生简历表廖晓华先生简历
廖晓华夫人 ，1983 年初生 ，国内外国籍 ，无跨境永远的长居权 ，获豫东师范院校经济能力学文学士本科学区房 ，佛山财经信息院校工商行标准化管理本科本科学区房 。于2008年要先拿到高管会女行政文秘人员基础毕业证 ，并现任佛山hg8868皇冠国际电股分现有司副总监裁、高管会女行政文秘人员 ，同一就职佛山市青浦区纳斯达克上市司同业公会副会起；合肥中环半导体芯片股分现有司总总监助手、高管会女行政文秘人员、总总监办公场所室医生 。
