证券代码：603131 证券简称：上海hg8868皇冠国际 公告编号：2021-004
债券代码：113593 债券简称：hg8868皇冠国际转债
上海hg8868皇冠国际焊接集团股份有限公司
2021年第一次临时股hg8868皇冠国际会决议公告
本司执行执行董事成员会及全体人员执行执行董事成员可以保障本公告模板方面不留存任何人弄虚作假记述、欺骗性诉说亦或特大有遗漏 ，并对其方面的现实性、可信性性和详细性承担的起某一及连带总责保证总责 。
重要内容提示：
一、会议召开和出席情况
(一)股hg8868皇冠国际会召开的时间：2021年1月15日
(二)股hg8868皇冠国际会召开的地点：江西省南昌市金沙大道1777号南昌诚航工业有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股hg8868皇冠国际恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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1、参加人会议安排的股东人员增减和代理费人统计人数
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4
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2、参加人电视电话会议的股东的所所有投票表决权的股个数（股）
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100,567,017
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3、应邀参加大会的自然人股东所持有数决议权平台股票数占平台有决议权平台股票数量的配比（%）
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31.6274
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定 ，大会主持情况等 。
此次出资人交流会的邀请人因大装修有限公司高管会 ，由高管长舒宏瑞先生英文组织 。此次会议通知内容制定直播 记名选票和网选票相通过的具体方法参与决议 ，会议通知内容邀请、举行及决议具体方法具有《大装修有限公司法》和《大装修有限公司流程》的关于相关规定 。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 公司在任董事7人 ，出席2人 ，董事舒振宇、余惠春、俞铁成、邹荣、潘敏因工作原因未能出席；
- 公司在任监事3人 ，出席1人 ，监事赵鹏、刘荣春因工作原因未能出席；
- 董事会秘书刘睿出席了本次会议；部分高管列席了本次会议 。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
决议结果显示： 根据
议决前提：
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公司股东类型、
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我同意
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抵制
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弃权
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票数
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基数
（%）
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票数
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比例怎么算（%）
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票数
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此例（%）
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中国股市
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100,566,737
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99.9997
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280
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0.0003
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0
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0.0000
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(二)涉及重大事项 ，5%以下股东的表决情况
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议案
序列号
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议案各称
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同样
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批判
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弃权
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票数
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分配比例（%）
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票数
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标准（%）
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票数
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占比（%）
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1
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关与上市股权及支付宝支付外币现金买债务并募集配建钱财暨绑定qq在线交易之非公开性上市组成部分募集钱财加盟顶目停止并将结余募集钱财无期限及时补充还是流动性钱财的议案
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129,400
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99.7840
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280
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0.2160
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0
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0.0000
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(三)关于议案表决的有关情况说明
该项扩大会议讨论的议案为普普通通议案议案 ，已得到 添加决议法人大股东或法人大股东表示所拥有效决议权股票价格数目的1/2之内同意书根据 。
三、律师见证情况
1、本次股hg8868皇冠国际会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
刑事辩护律师：王思雨、程枫
2、律师见证结论意见：
本所凌沃财税因为 ，集团有限单位2023年第一名次二次持股人论坛会的邀请、举办软件、现身多媒体的人员资格证证、邀请人资格证证及其多媒体议决软件 ，均符合标准《集团有限单位法》、《香港上市集团有限单位持股人论坛会国家标准》等法津、行政机关相关法律法规和另外的国家标准性程序及《集团有限单位工会章程》的业内要求 ，议决没想到构成犯罪效果 。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股hg8868皇冠国际会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件 。
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2021时间内3月16日
