证券代码：603131 证券简称：上海hg8868皇冠国际 公告编号：2020-074
债券代码：113593 债券简称：hg8868皇冠国际转债
上海hg8868皇冠国际焊接集团股份有限公司
2020年第一次临时股hg8868皇冠国际会决议公告
本大公司股东会及群体股东 保障本发布公告网站内容不会出现什么欺诈商朝历史、误解性诉述亦或非常大注数 ，并对其网站内容的真是性、准确无误性和全面性需承担少数个别及承揽职责 。
此项办公会议是否能够有否决定案： 无
重要内容提示：
一、会议召开和出席情况
(一)股hg8868皇冠国际会召开的时间：2020年11月5日
(二)股hg8868皇冠国际会召开的地点：江西省南昌市富山大道1168号管委会三楼305会议室
(三)出席会议的普通股股hg8868皇冠国际恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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1、叁加会议安排的股东的和经销人人流量
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5
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2、到场会议通知的自然人股东所拿着决议权的公司股票数（股）
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193,704,872
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3、出席内容会议内容的自然人股东所持股投票投票表决权控股股东总部数占总部有投票投票表决权控股股东总部数目的的比例（%）
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60.9184
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定 ，大会主持情况等 。
此前大股东峰会的招募认为厂家高管会监事会成员会 ，由高管会监事会成员余定辉先生英文管理 。此前开会选择厂房记名全民评选投票和无线网络全民评选投票相组合的办法做出议决 ，开会招募、召开会议及议决办法合适《厂家法》和《厂家章程》的管于约定 。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 公司在任董事7人 ，出席1人 ，董事舒宏瑞、舒振宇、曹陈、俞铁成、邹荣、潘敏因工作原因未能出席；
- 公司在任监事3人 ，出席1人 ，监事黄梅、刘荣春因工作原因未能出席；
- 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议 。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
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议案数字序号
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议案名字hg8868皇冠国际
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得票数
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得票数占应邀参加会议触屏很好议定权的基数（%）
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能不能选举
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1.01
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舒宏瑞
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193,704,592
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99.9998
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是
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1.02
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舒振宇
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193,704,592
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99.9998
|
是
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1.03
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余定辉
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193,704,592
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99.9998
|
是
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1.04
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余惠春
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193,704,592
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99.9998
|
是
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2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
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议案序列号
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议案明称
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得票数
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得票数占受邀参加研讨会有效的投票表决权的比例怎么算（%）
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会不会再次获得
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2.01
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俞铁成
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193,704,592
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99.9998
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是
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2.02
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邹荣
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193,704,592
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99.9998
|
是
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2.03
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潘敏
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193,704,592
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99.9998
|
是
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3、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
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议案号码
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议案名称hg8868皇冠国际
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得票数
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得票数占参加开会有用决议权的标准（%）
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是否有当任
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3.01
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赵鹏
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193,704,592
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99.9998
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是
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3.02
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黄梅
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193,704,593
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99.9998
|
是
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(二)涉及重大事项 ，5%以下股东的表决情况
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议案
序号顺序
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议案称呼
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同一
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批驳
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弃权
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票数
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数量（%）
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票数
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比率（%）
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票数
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配比（%）
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1.01
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舒宏瑞
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4,553,592
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99.9938
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1.02
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舒振宇
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4,553,592
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99.9938
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1.03
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余定辉
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4,553,592
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99.9938
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1.04
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余惠春
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4,553,592
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99.9938
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2.01
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俞铁成
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4,553,592
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99.9938
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2.02
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邹荣
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4,553,592
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99.9938
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2.03
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潘敏
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4,553,592
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99.9938
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(三)关于议案表决的有关情况说明
这次的会仪议案草案的议案为普普通通议案议案 ，已获得了列席投票表决权法人股东的或法人股东的代表英文所购买股票效投票表决权权股权总额的1/2及以上同一凭借 。
三、律师见证情况
1、本次股hg8868皇冠国际会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
专业律师：魏栋梁、王思雨
2、律师见证结论意见：
本所著名律师看做 ，总部明年首要次暂时法人法人股hg8868皇冠国际时会的邀约、举办程序流程图流程图、亮相电视电话会议内容相关人员资质、邀约人资质甚至电视电话会议内容议定程序流程图流程图 ，均完全符合《总部法》《推出总部法人法人股hg8868皇冠国际时会规律》等法律解释、行政管理法律标准规范和各种标准科学规范zip文件及《总部条例》的管于明文规定 ，议定但是违法有效率 。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股hg8868皇冠国际会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件 。
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2023年1年初6日
