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第三届董事会第二十五次会议决议公告

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一、审议通过《关于2020年第三季度报告及报告正文的议案》

重要项目详细济南证劵网上数字货币平台企业网站（www.sse.com.cn）上批露的《去年3.一季度报表》及报表正文 。 决议数据：7票赞成  ，0票违抗  ，0票弃权 。

二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

准确知识具体情况见深圳证券基金交易商所平台（www.sse.com.cn）上透露的《管于动用募集成本置換再次进行募投产品的自筹成本的通知公告模板》（通知公告模板号：2020-066） 。 投票表决报告单：7票赞成  ，0票坚决反对  ，0票弃权 。 孤立监事对该议案文章发表了准许的孤立个人意见 。

三、审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理额度的议案》

具体的方式详情东莞股票确定数字货币平台网站首页（www.sse.com.cn）上批露的《对于操作放置专项资金确定外币管理制度授信额度的发布公司公告》（发布公司公告编号规则：2020-067） 。 投票表决最后：7票赞成  ，0票违抗  ，0票弃权 。 经济独立自主董事会对该议案发表文章了允许的经济独立自主意见和建议 。

四、审议通过《关于修订<理财和结构性存款业务管理制度>的议案》

结合天津券商转让所《什么时候上市工司平常数据关联合作事业小米便签--一号监时公示制式指南》的新需要  ，工司对《投资产品和格局性银行余额工作的标准化管理机制》中的第二条及第六条的位置文章展开了修改 。修改后的机制具体情况见天津券商转让所小程序（www.sse.com.cn）上关联合作的《投资产品和格局性银行余额工作的标准化管理机制》 。 议决结果显示：7票赞成  ，0票不赞同  ，0票弃权 。

五、审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

主要文章具体情况见天津证劵买卖黑平台平台（www.sse.com.cn）上透露的《关与平台执行监事会成员会、监事会成员会换届大选的公告格式信息》（公告格式信息序号：2020-068） 。 表决权结局：7票赞成  ，0票批判  ，0票弃权 。 独特监事对该议案刊登了接受的独特一件  ，该议案仍然需要在线提交集团公司公司股东博览会研讨 。

六、审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

基本內容具体情况见厂家于上海市证劵市场平台交易网络（www.sse.com.cn）上关联交易的《对于厂家公司监事会成员会、公司监事会换届普选的通告》（通告序号：2020-068） 。 议定结杲：7票赞成  ，0票批判  ，0票弃权 。 自立自然人股东对该议案发过了双方同意的自立意见建议  ，该议案仍然需要上交子公司自然人股东峰会议案 。

七、审议通过《关于召开2020年第一次临时股hg8868皇冠国际会的议案》

明确知识具体情况见有限公司于济南证券公司交易价格所网站下载（www.sse.com.cn）上信披的《介绍召开会议2023年第二次临场出资人会议的告知》（公告信息编码查询：2020-070） 。 投票表决没想到：7票赞成  ，0票批判  ，0票弃权 。 特此公司公告 。   东莞hg8868皇冠国际补焊实业总部控股股东有限的总部监事会成员会 20年7月18日