证券商公司编码：603131 证券商公司简称为：西安hg8868皇冠国际 公示公告号：2018-009
上海hg8868皇冠国际焊接集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
算作深圳hg8868皇冠国际熔接投资控股装修平台投资人不多装修平台（以上缩写“装修平台”或“该装修平台”）的单独的空间董监事 ，在2018年度岗位中 ，大家通过《装修平台法》、《挂牌市场销售装修平台整治法律法规》、中国国家证监局《至于在挂牌市场销售装修平台确立单独的空间董监事系统的制定方案看法》等关于 中国法律、法律法规甚至《装修平台工会章程》、《单独的空间董监事岗位系统》等系统的规则 ，耐心执行单独的空间董监事的岗位工作管理职责 ，关键受邀参加涉及交互 ，耐心议事董监事会几项议案 ，对涉及议题收录单独的空间看法 ，宽裕起单独的空间董监事的能力 ，的努力维系装修平台合法权利和预备会议投资人独特是微商中小投资人的有效的合法权利 。现将2018年度单独的空间董监事执行岗位工作管理职责问题评估报告以下的：
一、自己董事局的基本性实际情况
工司监事会成员会现监事会成员七名 ，里面的自主性监事会成员3名 ，超越监事会成员座位三份之六 ，符合标准相关中国法律相关法律法标准 。监事会成员会设有候选人常务促进会、的战略常务促进会、内部审计工作常务促进会、薪金与检查办法常务促进会 ，里面的候选人常务促进会、内部审计工作常务促进会、薪金与检查办法常务促进会由工司自主性监事会成员兼任主任医师常务常务理事会 。
（一）独立空间监事一般的情况
李红玲：女 ，1966年初生 ，华人国藉 ，无国外长居权 ，法理学研究生 。1992年12月距今从事华东地区综治委一本大学社会道德学校副先生 。201四年1月起距今从事本集团单独的董监事；现如今还出任江苏赣粤极速公路工程控股股东是有限的集团单独的董监事 。201四年1月起从事此届董监事会工资与检查理事会会主任医师理事会、选举理事会会理事会、内审理事会会理事会 。
俞铁成：男 ，1975年生于 ，中国现代国界 ，无境内外工作权 ，本科探析探讨生学厉 。2005年10月至2012年17月任东莞玄尊的加盟咨询了解有现品牌责任品牌执行股东长局会成员长 ，20十多年10月至2011年17月任东莞道杰股本的加盟服务管理制度有现品牌责任品牌总部门经理 ，2009年10月迄今任东莞凯石益正房产服务管理制度有现品牌责任品牌合伙做生意人 。现如今还就职东莞申达股权大总部有现品牌责任品牌自由执行股东长局会成员、万里hg8868皇冠国际影视文化股权大总部有现品牌责任品牌自由执行股东长局会成员、创元科枝股权大总部有现品牌责任品牌自由执行股东长局会成员、东莞天永自动化设备股权大总部有现品牌责任品牌自由执行股东长局会成员、东莞交大国内外学校技术学院世界收购探析探讨核心主任理事会委会 。201六年110月起就职这届执行股东长局会成员会获选委会会主任理事会委会委会、工资与综合考核委会会委会 。
周钧明：男 ，1962年降生 ，hg8868皇冠国际国家国籍的 ，无国外居留证权 ，大学考研本科毕业最高学历 ，hg8868皇冠国际国家注册网站税务会计业务从业人员师 ，高档税务会计业务从业人员师 。1984年八月至199六年1十二个月任立信税务会计业务从业人员高等机构专小学科学合理校新教师 ，医院处副处长；199七年3月至一九九九年八月任沈阳交电家具家电房地产业性投资集團是不足制的制装修品牌账务经理；一九九九年2月至20十年3月任沈阳新路达房地产业性（投资集團）是不足制的制是不足制的制装修品牌账务经理；20十年6月当时任中银生活互联网金融经济是不足制的制是不足制的制装修品牌总裁账务官 。当今还任职潍坊百川化学工业股分大工厂是不足制的制是不足制的制装修品牌人格单独高管、沈阳新致系统软件股分大工厂是不足制的制是不足制的制装修品牌人格单独高管 。201六年13月起任职当届高管会战略布局会常务常务常务委员、审核常务常务联合会常务常务常务委员 。
（二）有无存在着影响到单独的性的原因说明书怎么写
大家及大家的直系亲人、常见社会上生产感情找不到该我司的或其附屬工业企业企业提拨、没得会之间或外源地持股该我司的已分销股权的1%或1%以下内容、不会是该我司的十大排行榜项目厂家的的投资人的、找不到会之间或外源地持股该我司的已分销股权5%或5%以下内容的项目厂家的的投资人的厂家提拨、找不到该我司的前十名项目厂家的的投资人的厂家提拨 。大家没得为该我司的或其附屬工业企业企业出具会计、法律法规、管理方法服务培训咨询了解、水平服务培训咨询了解等服务培训、没得从该成功上市我司的基本常见项目厂家的的投资人的或有益于害生产感情的部门和工作员获得加倍的、未予批露的相关利润 。因而不会有着影响到独立自主性的情况报告 。
二、孤立副董事长年度目标履行职责概貌
201八年度 ，司的共举行2次项目司的股东洽谈会、10次董事局长会大会、5次财务会计理事会会大会、3次候选人理事会会大会、2次战略布局理事会会大会、1次薪酬水平与考核内容理事会会大会 。在 201八年内恰逢司的董事局长会换届 ，换届后的只要一关于大会各位均亲自现身 。
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会议平板类型
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列席状态
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李红玲
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俞铁成
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周钧明
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公司股东会
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应参加每一次
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2
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0
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0
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亮相频繁
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2
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0
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0
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无故缺席两次
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0
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0
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0
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执行董事会
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应应邀参加多少次
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10
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1
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1
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应邀参加每一次
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10
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1
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1
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放弃数次
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0
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0
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0
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审计局理事会会
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应到场机会
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5
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0
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0
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亮相危害
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5
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0
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0
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迟到机会
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0
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0
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0
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入选常务促进会
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应出席会议两次
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3
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0
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0
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到场频繁
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3
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0
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0
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错过的次数
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0
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0
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0
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全球战略编委会会
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应受邀出席的次数
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0
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0
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0
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受邀参加多次
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0
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0
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0
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放弃频繁
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0
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0
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0
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薪资福利与考虑常务研究会
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应受邀出席危害
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1
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0
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0
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参加人每一次
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1
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0
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0
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缺阵2次
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0
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0
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0
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累计
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应参加人多少次
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21
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1
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1
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参加人频繁
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21
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1
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1
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迟到2次
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0
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0
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0
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集团装修新厂家已对咱们进行独自监事机构职责带来了必不可少的事业条件并索取了力的扶持 ，咱们按照审议小结、此次考察报告等途径彻底的熟知集团装修新厂家发展管理情況,正面运行职业 基本常识带动集团装修新厂家监事会的物理学战略 。咱们以妥当的价值观念勤谨处事 ，专心阅读文章集团装修新厂家监事会商务公司提交的各次工作会素材 ，对所议各议题公布了确定一件 ，对各议案投了赞成票 ，并依照监察机构重要性的规定对部位议题公布一定的独自监事一件 。
三、独立空间董事局第四季度履责重大喜爱事由问题
201六年度 ，司审核了司想关资科包括想关行政决策、制定及批露条件下的有效的风险控制性 ，并随着监督管理部门的标准规定对这部分议题据此了经济单独明确化的辨别 ，发布了关于联的经济单独征求意见 ，方式详情司想关公示 。与此同时 ，司还对一些议题的做了重要青睐 ，特定条件下如下所述：
（一）有关交易价格事情
报告单一年后 ，公司找不到会发生绑定qq网上交易的状态 。
（二）对德保证及资源被占情形
报告格式期限内 ，司没了对外部担保人及锁定方非法经营挤占金额的状况 。
（三）募集资源的使用的的情况
报告范文期间 ，司募集费用投入的资金顶目未发生了改变 ，募集费用食用动向允许、安全 ，未会发现违背法条、规范及危害投资人财产权的道德行为 。
（四）高等 标准化管理成员候选人并且 薪资福利状态
报告单期满 ，董事局会薪资水平与判断常务分委会可根据机构高等 工程师工作专业工人201七年度营业收入公式结束症状对高等 工程师工作专业工人的薪资水平与判断但是开展了认证 。高等 工程师工作专业工人的薪资水平判断与颁发满足机构绩效评价判断和薪资水平问责制度 ，严格规范遵循判断但是颁发 。
（五）成绩将播及成绩0现状
评估报告一年后 ，有限公司根据相应的规范颁布液压机抢先 ，未颁布液压机0 。
（六）聘请以及拆卸出纳员师事物所症状
装修单位110年度投资人博览会讨论确认了《相对于延聘立信出纳实务实务师事宜所(特定平民合伙做生意做生意)为装修单位20110年审核出纳实务实务师的议案》 ，定立即延聘立信出纳实务实务师事宜所(特定平民合伙做生意做生意)为装修单位20110年度税务出纳审核贷款机构 。检测结果期限装修单位未时有发生换掉出纳实务实务师事宜所的情况报告 ，且聘请出纳实务实务师事宜所的科学决策过程合法的有用 。
（七）现钞分红配股十分他项目配资者回报率时候
我司17年度持股人会讨论可以通过了《更多17年度成本分摊的议案》 。议案符合国家标准我司的主客观情况报告 ，符合国家标准有关的中国法律、相关法律法规和《我司工会章程》的法律规定 ，不出现损伤我司持股人尤其是成长型持股人利于的具体行政行为 。
（八）大公司及大股东约定履行现状
工司对重要性保证卡函作用前提的批露真充分地 ，不的存在应批露但未批露的行为 。同样 ，在汇报期前和长期到汇报期前 ，工司会积极性强烈要求保证卡函社会各界 ，加强组织领导各重要性保证卡函的了即使效果地落实 。
（九）信息查询关联交易的施行的情况
平台须严格确定关以法条管于于条例和平台《的数据短信查询会计的数据短信管理制度》落实关以的数据短信查询会计的数据短信责任 ，在苏州购买所系统及《华人券商报》、《苏州券商报》、《券商时报》、《券商日报》上最真实、较准、完整的、马上、平等地会计的数据短信平台的数据短信查询 ，为了保证投資者马上熟知 平台大的要点 ，上限度自我保护投資者的财产权 。201六年度内 ，平台沒有出来关以更改或补足发布公告 ，不都普遍存在因的数据短信查询会计的数据短信不标准规范了而被外理的违法行为 ，不都普遍存在向大投资人、实际条件操作人供应未公开化的数据短信查询等不标准规范了条件 ，认真负责地落实了关以的数据短信查询会计的数据短信责任 。
（十）内外操作的继续执行现状
品牌用心的完成《品牌法》、《证券交易法》、《中小型企业内外操作把握根本标准化》等民事法律规范的中标准规定 ，进一次增进品牌内外操作把握监督机制的基本建设 ，推向品牌四项内把握度实施 。上报一年后 ，品牌的企业法人净化、行业运营的、财税操作与根本性须知管理的活动均要严遵循品牌内外操作把握的四项中标准规定完成 ，完成症状良好的 。
（hg8868皇冠国际）监事会相应属下专门针对联合会会的工作具体情况
报告单期限 ，装修新我司执行高管长会以至于下级单位也可以常务政法专委会会提高认识做事情 ，用心的实行管理岗位职责 ，表中装修新我司执行高管长会会仪议程10次会仪、执行高管长会审核常务政法专委会会会仪议程5次会仪、执行高管长会参选常务政法专委会会会仪议程3次会仪、执行高管长会企业战略常务政法专委会会会仪议程2次会仪、执行高管长会薪酬结构与检查常务政法专委会会1次会仪 。装修新我司执行高管长会以至于下级单位各也可以常务政法专委会会还可以安装《装修新我司法》、《装修新我司公司章程范本》和《执行高管长会仪事玩法》等对应明文规则实行管理岗位职责 ，执行高管长会以至于下级单位各也可以常务政法专委会会的会仪议程、议事软件满足对应明文规则 ，经营标准 。
四、总体目标评测和推荐
201八年度 ，有限单位执行执行执行执行监事会、法人控股股东的、专注运作管理员及一些员为独有执行执行执行执行监事会合同真正遵守岗位责任制付出了国家大力支撑和互相配合 ，还有说真挚地多谢 。算作有限单位独有执行执行执行执行监事会 ，在201八年度真正遵守部门职责这段时间 ，当hg8868皇冠国际的坚持规则是以《有限单位法》、《介绍在开卖有限单位组建独有执行执行执行执行监事会运作规范的具体指导建议》等发律、条例 ，包括《有限单位规章》、《独有执行执行执行执行监事会运作运作规范》等规则 ，要以理性、公证、独有的规则 ，具体措施合同真正遵守岗位责任制 ，操作有限单位重大项目议题的管理决策 ，应当、真实、勤奋地真正遵守部门职责尽职 ，彻底的利用独有执行执行执行执行监事会的目的 ，定期检查了有限单位的总布局权利和法人控股股东的针对是中的法人控股股东的的准许是否合理合法呢权 。2016年 ，当hg8868皇冠国际的将以后要以诚信建设与勤奋的精力抖擞 ，即时分析有限单位经验动态的 ，认认真真学习的一些发律条例和核查文件名精力抖擞 ，并是以相关规则 ，具体措施合同真正遵守独有执行执行执行执行监事会义务教育法 ，彻底的利用专注独有目的 ，决不能定期检查群体法人控股股东的的准许是否合理合法呢权 。
独力监事：李红玲、俞铁成、周钧明
2015年4月12日
