证券代码：603131         证券简称：上海hg8868皇冠国际         公告编号：2019-072

 

上海hg8868皇冠国际焊接集团股份有限公司

关于召开2019年第四次临时股hg8868皇冠国际会的通知

本有限公司股东会及全员股东保护本通知资源不普遍存在所有不符史书、欺诈性申辩权和大的有遗漏  ，并对其资源的真性、精确性和全版性承受偶有及牵连责任书 。

重要内容提示：

• 股hg8868皇冠国际会召开日期：2019年12月13日

• 本次股hg8868皇冠国际会采用的网络投票系统：上海证券交易所股hg8868皇冠国际会网络投票系统

一、           召开会议的基本情况

(一)股hg8868皇冠国际会类型和届次

2019年第四次临时股hg8868皇冠国际会

(二)股hg8868皇冠国际会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股hg8868皇冠国际会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

• 2019年12月13日 14点 30分
• 上海市青浦区外青松公路7177号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 。

       wifi无线网络全民全民投票系統：东莞证券商合作所项目公司的股东研讨会wifi无线网络全民全民投票系統 线上网络投票起止精力：自去年 13月13日                   至202015月13日 主要包括苏州证券基金买卖成交商网络上拉票系統  ，利用买卖成交系統拉票网站的拉票时期为大董事博览会举办日前的买卖成交时期段  ，即9:15-9:25,9:30-11:30  ，13:00-15:00；利用车连机拉票网站的拉票时期为大董事博览会举办日前的9:15-15:00 。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

• 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票  ，应按照《上海证券交易所上市公司股hg8868皇冠国际会网络投票实施细则》等有关规定执行 。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、           会议审议事项

• 本次股hg8868皇冠国际会审议议案及投票股东类型

项目编号	议案标题	票选投资人分类
		中国股市董事
非累计投票系统议案
1	并于工司包含信息公开发行额股票可改变工司债券投资条件的议案	√
2.00	对集团平台透明化发行新股股票上证可转为集团平台企业债券发行新股股票方案格式的议案	√
2.01	这次出版证券基金的类	√
2.02	发行额经营规模	√
2.03	票面余额和发行额价额	√
2.04	企业债券周期	√
2.05	债卷年利率	√
2.06	还本付息的时效和模式	√
2.07	转股时间	√
2.08	转发行价格不容置疑定举例说明调控	√
2.09	转发行价格往下校核条款英文	√
2.10	转股股数选择原则	√
2.11	赎出条款英文	√
2.12	回售协议	√
2.13	转股财政年度相关股利的权属	√
2.14	发行日人办法及发行日人物体	√
2.15	向原中国股市控股股东认购的配备	√
2.16	企业国债增持人及企业国债增持人要议	√
2.17	另行通知募集流动资金功用	√
2.18	募集项目资金存管	√
2.19	抵押担保事宜	√
2.20	此前可转债方法的可以保存期	√
3	对于工厂发表发行股票股票可变为工厂公司债方案的议案	√
4	关于幼儿园新公司的公示发型上证可转移新公司的企业债募集资源投资新项目新项目的可实施性讲解报告格式的议案	√
5	对装修工厂开放发行新股股票可转移装修工厂公司债摊薄即期感恩及添充的具体措施的议案	√
6	预备会议出资人、高端管控者、控股企业出资人及现实抑制人观于机构面向社会开具中国股市可变为机构企业债券摊薄即期利益填充预防措施的承若书的议案	√
7	至于再次募集资本在使用情况下报告格式的议案	√
8	关于幼儿园公司以后五年（去年的-2020年时间内）大股东股票分红报答归划的议案	√
9	对于定制总部公示上市股票可变换总部公司债所持狗会议原则的议案	√
10	有关于提请股东人员增减高峰会授权证书监事会成员会处理每次开放发行额中国股市可转化大公司企业债对应流程的议案	√
11	有关为全资孙单位信用社借款保证保障的议案	√

 

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

• 上述1-10号议案已经公司2019年10月8日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过 。会议决议公告已于2019年10月9日刊登于本公司信息披露指定媒体《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
• 上述11号议案经公司2019年11月27日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过 。会议决议公告已于2019年11月28日刊登于本公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2. 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、9、10、11

 

3. 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

 

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

          应避嫌议决的关连董事种类：无  

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

 

三、           股hg8868皇冠国际会投票注意事项

(一)     本公司股东通过上海证券交易所股hg8868皇冠国际会网络投票系统行使表决权的  ，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票  ，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票 。首次登陆互联网投票平台进行投票的  ，投资者需要完成股东身份认证 。具体操作请见互联网投票平台网站说明 。

(二)     股东通过上海证券交易所股hg8868皇冠国际会网络投票系统行使表决权  ，如果其拥有多个股东账户  ，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票 。投票后  ，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票 。

(三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的  ，以第一次投票结果为准 。

(四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交 。

 

四、           会议出席对象

(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股hg8868皇冠国际会（具体情况详见下表）  ，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决 。该代理人不必是公司股东 。

   

(二)公司董事、监事和高级管理人员 。

(三)公司聘请的律师 。

(四)其他人员

五、           会议登记方法

1、登记表时期：17年110月9日（个礼拜一）9:00-16:00 2、报备位置：天津市青浦区外青松公路工程7177号董事局会办公区室 3、报备办理手续： （1）各人自然人控股股东人员增减现身研讨会的应自己所拥有个人信息证、自然人控股股东人员增减帐户卡；都交给经销人现身研讨会的  ，应自己所拥有都交给人信息证个人身分证复本亦或是复本、经销人信息证个人身分证复本、许可都交给书个人身分证复本、都交给人自然人控股股东人员增减帐户卡 。 （2）公司公司大债权人大债权人人员增减公司大债权人大债权人人员增减由发定选择加盟人列席联席工作会的  ，应持用自身职业证、营业个体企业营业执照个体企业营业执照生份证复印件（盖个印章）、公司大债权人大债权人人员增减银行银行帐户卡；选择加盟人列席联席工作会的  ，选择加盟人应持用自身职业证、公司公司大债权人大债权人人员增减公司大债权人大债权人人员增减厂家介紹信和公司大债权人大债权人人员增减银行银行帐户卡来进行注册登记 。 （3）在外地股东会的常用信函或接转传真号码方式英文等级  ，信函等级以退回邮戳起算  ，接转传真号码等级以股东会的来电提醒核对退回起算 。

六、           其他事项

1、电视电话会议关联人：刘睿、贾雪莲 办公电话：021-59715700    传真号码：021-59715670     qq邮件：hggf@hkhrmsf.com 联系地址查询：西安市市青浦区外青松二级公路7177号董事局会办公区室（邮编地址：201700） 2、首次股东专业人员增减年会与会者专业人员的住宿及交行相应费用自理能力 。 3、此次出资人交流会商务会议档案资料将刊载于济南股票购买所系统（www.sse.com.cn）  ，请出资人在出席会议前非常仔细阅渎 。     特此公示 。         成都hg8868皇冠国际焊接方法团体资产非常有限单位董监事会 19年6月份28日      

附件1：授权委托书

授权使用委托代理书 伤害hg8868皇冠国际手工焊接集团集团简介持股现有集团： 兹都交给              教授（小姐）代表英语本院校（或当事人）受邀参加去年 16月13日主持召开的贵大公司去年 四、次永久性公司股东博览会  ，并委托行使权力投票表决权 。 都交给人持各种类型股数：　　　　　　　　 委托协议人持首先股数：　　　　　　　　 申请人董事银行账户号：   都交给人署名（敲章）： 　　　　  　　　　受熟人署名： 授权委找人身损害份证号： 　　　　　　  　　　　受找人身损害份证号： 都交给期限：　　  年    月    日 微信备注名： 委派人应在委派书上“容易”、“提倡”或“弃权”意想选出择一款并打“√”  ，针对委派学生在本授权证书委派书上未作关键指示箭头的  ，受熟人有权利按他的自我价值使用议定 。