证券代码：603131 证券简称：上海hg8868皇冠国际 公告编号：2019-048
上海hg8868皇冠国际焊接集团股份有限公司
2019年第三次临时股hg8868皇冠国际会决议公告
本工司股东会及广大干部股东确保本通知公告介绍不的存在所有的假的描述、欺诈性法庭辩论或者是灾害漏掉 ，并对其介绍的真正性、准确度性和完整版性承担起其他及连着职责 。
重要内容提示：
一、 会议召开和出席情况
(一)股hg8868皇冠国际会召开的时间：2019年6月26日
(二)股hg8868皇冠国际会召开的地点：上海市青浦区外青松公路7177号公司会议室
(三)出席会议的普通股股hg8868皇冠国际恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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1、应邀参加扩大会议的股东人员增减和批发商人人次
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6
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2、叁加会议平板的董事所要有议决权的持股总人数（股）
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210,000,980
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3、参加扩大会议的股东人员增减所自己所拥有议决权品牌股票数占品牌有议决权品牌股票个数的比列（%）
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66.0433
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定 ，大会主持情况等 。
每次控股股东研讨会的招集关键在于集团子装修公司副董事会成员长会 ，由副董事会成员长长舒宏瑞先是支持人 。每次多媒体运用現场记名网上从投票和数据网络网上从投票相搭配的具体方法做出决议 ，多媒体招集、举办及决议具体方法符合国家《集团子装修公司法》和《集团子装修公司流程》的关与设定 。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 公司在任董事7人 ，出席2人 ，其中：董事舒振宇、余定辉、俞铁成、周均明、邹荣因工作原因未能出席；
- 公司在任监事3人 ，出席2人 ，其中：赵鹏因工作原因未能出席；
- 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议 。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
决议草案效果： 采用
议决症状：
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股东会多种类型
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答应
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批驳
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弃权
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票数
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比列（%）
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票数
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比重（%）
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票数
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标准（%）
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上证
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210,000,980
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100.0000
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0
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0.0000
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0
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0.0000
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(二)涉及重大事项 ，5%以下股东的表决情况
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议案
序号顺序
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议案称呼
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一致同意
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坚决反对
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弃权
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票数
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比例图（%）
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票数
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正比（%）
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票数
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基数（%）
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1
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观于区域募集经济进行投资工程项目结项并将节余募集经济长期性填充还是流动性经济的议案
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980
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100.0000
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0
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0.0000
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0
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0.0000
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本届会议安排议案的议案为平常草案议案 ，已换取到庭决议项目公司的股东会或项目公司的股东会代表会所持用效决议权股个数的1/2以下答应使用 。
三、 律师见证情况
1、 本次股hg8868皇冠国际会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
北京律师：程枫、魏栋梁
2、 律师见证结论意见：
工厂去年的最后次临时额度项目机构的项目集团公司的股东座谈会的筹备、举办系统软件代码、叁加触摸扩座谈会议人群資格、筹备人資格并且 触摸扩座谈会议投票表决权系统软件代码 ，均符合要求《工厂法》、《面市工厂项目机构的项目集团公司的股东座谈会流程》等法令、财政府法制规和任何标准性资料及《工厂流程》的相关的英文标准 ，投票表决权最终合法的很好 。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股hg8868皇冠国际会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上交所要求的其他文件 。
昆明hg8868皇冠国际焊接方法集困股分是有限的公司
19年6月27日
