证券代码：603131 证券简称：上海hg8868皇冠国际 公告编号：2019-040
上海hg8868皇冠国际焊接集团股份有限公司
2018年年度股hg8868皇冠国际会决议公告
本厂家股东会及列席会议股东 保障本发布公告介绍不会存在任何的作假史籍、欺骗性陈词一些关键遗漏处 ，并对其介绍的完美性、精准的性和详细性分担相应及承揽权利与义务 。
重要内容提示：
某次会议内容能否有否决定案： 无
一、 会议召开和出席情况
(一)股hg8868皇冠国际会召开的时间：2019年5月30日
(二)股hg8868皇冠国际会召开的地点：上海市青浦区外青松公路7177号公司会议室
(三)出席会议的普通股股hg8868皇冠国际恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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1、受邀主持会议触屏的出资人和微商代理数量
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12
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2、亮相年会的董事所所有投票表决权的股权占比（股）
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150,217,000
|
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3、到场会仪的装修公司股东所怀有议定权资产数占装修公司有议定权资产比重的比重（%）
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66.1386
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定 ，大会主持情况等 。
这次控股股东研讨会的招集关键在于平台股东会 ，由股东长舒宏瑞先森举办 。这次会仪制定实地记名投票系统系统和网路投票系统系统相依照的行为参与议定 ，会仪招集、召开大会及议定行为契合《平台法》和《平台股东协议》的管于标准规定 。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 公司在任董事7人 ，出席5人 ，其中：独立董事李红玲、俞铁成因工作原因未能出席；
- 公司在任监事3人 ，出席2人 ，其中赵鹏因工作原因未能出席；
- 董事会秘书出席了本次会议 ，其他高管全部列席了本次会议 。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于2018年度董事会工作报告的议案
决议结果显示： 采用
表决权原因：
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项目公司的股东类行
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接受
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发对
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弃权
|
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票数
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标准（%）
|
票数
|
配比（%）
|
票数
|
此例（%）
|
|
股票
|
150,202,100
|
99.9900
|
14,900
|
0.0100
|
0
|
0.0000
|
2、 议案名称：关于2018年度监事会工作报告的议案
议案的结果： 依据
议决问题：
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项目公司的股东分类
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征得
|
否认
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弃权
|
|
票数
|
的比例（%）
|
票数
|
基数（%）
|
票数
|
占比（%）
|
|
股票
|
150,202,100
|
99.9900
|
14,900
|
0.0100
|
0
|
0.0000
|
3、 议案名称：关于2018年度独立董事述职报告的议案
议案结杲： 可以通过
决议问题：
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董事款式
|
容易
|
抵制
|
弃权
|
|
票数
|
身材比例（%）
|
票数
|
配比（%）
|
票数
|
基数（%）
|
|
上证
|
150,202,100
|
99.9900
|
14,900
|
0.0100
|
0
|
0.0000
|
4、 议案名称：关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
议案可是： 进行
决议条件：
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持股人类
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认同
|
违抗
|
弃权
|
|
票数
|
占比（%）
|
票数
|
比列（%）
|
票数
|
百分比（%）
|
|
上证
|
150,212,400
|
99.9969
|
4,600
|
0.0031
|
0
|
0.0000
|
5、 议案名称：关于2018年年度报告及报告摘要的议案
讨论结局： 能够
投票表决症状：
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董事分类
|
双方同意
|
坚决反对
|
弃权
|
|
票数
|
比率（%）
|
票数
|
百分比（%）
|
票数
|
的比例（%）
|
|
上证
|
150,202,100
|
99.9900
|
14,900
|
0.0100
|
0
|
0.0000
|
6、 议案名称：关于2018年度财务决算和2019年度财务预算报告的议案
议事最后： 能够
议定hg8868皇冠国际：
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董事分类
|
接受
|
坚决反对
|
弃权
|
|
票数
|
比列（%）
|
票数
|
比重（%）
|
票数
|
配比（%）
|
|
上证
|
150,204,100
|
99.9914
|
12,900
|
0.0086
|
0
|
0.0000
|
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
研讨但是： 用
议决原因：
|
法人股东类行
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准许
|
抵制
|
弃权
|
|
票数
|
比列（%）
|
票数
|
比倒（%）
|
票数
|
比重（%）
|
|
上证
|
150,204,100
|
99.9914
|
12,900
|
0.0086
|
0
|
0.0000
|
8、 议案名称：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
议事成果： 凭借
议定情况发生：
|
控股股东品类
|
容易
|
不赞同
|
弃权
|
|
票数
|
配比（%）
|
票数
|
正比（%）
|
票数
|
比重（%）
|
|
中国股市
|
150,204,100
|
99.9914
|
12,900
|
0.0086
|
0
|
0.0000
|
9、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案
议事然而： 进行
决议状态：
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股东的多种类型
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同意书
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提倡
|
弃权
|
|
票数
|
数量（%）
|
票数
|
此例（%）
|
票数
|
比重（%）
|
|
股票
|
150,204,100
|
99.9914
|
12,900
|
0.0086
|
0
|
0.0000
|
10、 议案名称：关于2019年度董事、监事薪酬方案的议案
决议的结果： 进行
议决原因：
|
公司股东类
|
拒绝
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发对
|
弃权
|
|
票数
|
比率（%）
|
票数
|
比重（%）
|
票数
|
基数（%）
|
|
中国股市
|
150,202,100
|
99.9900
|
14,900
|
0.0100
|
0
|
0.0000
|
11、 议案名称：关于调整控股子公司业绩承诺及签署相关补充协议的议案
决议报告单： 依据
表决权问题：
|
大股东类型、
|
接受
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抵制
|
弃权
|
|
票数
|
比率（%）
|
票数
|
比列（%）
|
票数
|
比例怎么算（%）
|
|
股票
|
134,737,100
|
89.6949
|
14,900
|
0.0099
|
15,465,000
|
10.2952
|
(二)累积投票议案表决情况
1、 关于增补独立董事的议案
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议案顺序号
|
议案简称
|
得票数
|
得票数占到场例会可行表决权权的数量（%）
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是不是获选
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12.01
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有关于竞选邹荣叔叔为独有监事的议案
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150,194,104
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99.9847
|
是
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(三)现金分红分段表决情况
|
|
我同意
|
批驳
|
弃权
|
|
票数
|
比例表（%）
|
票数
|
百分比（%）
|
票数
|
分配比例（%）
|
|
持股比例5%以下硬性股董事
|
149,310,000
|
100.0000
|
0
|
0.0000
|
0
|
0.0000
|
|
继续持股1%-5%常见股股东会
|
0
|
0.0000
|
0
|
0.0000
|
0
|
0.0000
|
|
继续持股1%以內普通的股大股东
|
902,400
|
99.4928
|
4,600
|
0.5072
|
0
|
0.0000
|
|
在其中:总价值5万低于常规股出资人
|
18,400
|
80.0000
|
4,600
|
20.0000
|
0
|
0.0000
|
|
股票总市值十万上传统股项目公司的股东
|
884,000
|
100.0000
|
0
|
0.0000
|
0
|
0.0000
|
(四)涉及重大事项 ，5%以下股东的表决情况
|
议案
序列号
|
议案标题
|
许可
|
提倡
|
弃权
|
|
票数
|
比例怎么算（%）
|
票数
|
此例（%）
|
票数
|
此例（%）
|
|
4
|
关羽2017年度盈利空间配置及股权投资住房基金转增股本措施的议案
|
212,400
|
97.8801
|
4,600
|
2.1199
|
0
|
0.0000
|
|
9
|
关羽制定《工司规章》并补办工商所登记卡的议案
|
204,100
|
94.0552
|
12,900
|
5.9448
|
0
|
0.0000
|
|
12.01
|
对於大选邹荣丈夫为经济独立董事局的议案
|
194,104
|
89.4488
|
|
|
|
|
(五)关于议案表决的有关情况说明
议案9为需十分决定借助的议案 ，上述情况议案早就应邀出席此次董事会高峰会有投票投票表决权的董事会及董事会经销人所持投票投票表决权的3分之一综上所述决议借助 。
三、 律师见证情况
1、 本次股hg8868皇冠国际会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师函：程枫、魏栋梁
2、 律师见证结论意见：
司201八年年自然人股东的交流会的招募令、电视电话会议通知软件步骤、到场电视电话会议通知考生申请员证、招募令人申请员证与电视电话会议通知决议权软件步骤 ，均合乎《司法》、《发售司自然人股东的交流会指定》等法律指定、行政性法律指定和其他标准化性文件资料及《司条例》的相关联指定 ，决议权最终违法很好 。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股hg8868皇冠国际会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 。
杭州hg8868皇冠国际电焊焊接实业股份有限公司现有有限公司
20218月31日
