证券代码：603131     证券简称：上海hg8868皇冠国际  公告编号：2019-025

 

上海hg8868皇冠国际焊接集团股份有限公司

关于召开2018年年度股hg8868皇冠国际会的通知

本品牌股东会及广大干部股东 保障本公告模板信息内容不具有一些不符记录、欺骗性阐述或是严重注数  ，并对其信息内容的精确性性性、精确性性和详尽性担责相应及牵连总责 。

重要内容提示：

• 股hg8868皇冠国际会召开日期：2019年5月30日

• 本次股hg8868皇冠国际会采用的网络投票系统：上海证券交易所股hg8868皇冠国际会网络投票系统

一、           召开会议的基本情况

(一)     股hg8868皇冠国际会类型和届次

201八年半年度持股人洽谈会

(二)     股hg8868皇冠国际会召集人：董事会

(三)     投票方式：本次股hg8868皇冠国际会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)     现场会议召开的日期、时间和地点

• 2019年5月30日14点 00分
• 上海市青浦区外青松公路7177号公司会议室

(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间 。

网上刷票机系統：重庆证券的交易的股票交易所持股人年会网上刷票机系統 网络上从投票起止时刻：自2018年11月30日                   至2018年的5月30日 利用成都证券消费消费所网格评选评选操作软件系统  ，利用消费操作软件系统评选评选系统的评选评选时刻为股东人员增减会会议开幕日前的消费时刻段  ，即9:15-9:25,9:30-11:30  ，13:00-15:00；利用互连网评选评选系统的评选评选时刻为股东人员增减会会议开幕日前的9:15-15:00 。

(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

• 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票  ，应按照《上海证券交易所上市公司股hg8868皇冠国际会网络投票实施细则》等有关规定执行 。

(七)     涉及公开征集股东投票权

无

二、           会议审议事项

• 本次股hg8868皇冠国际会审议议案及投票股东类型

序列号	议案明称	从投票自然人股东业务类型
		中国股市项目公司的股东
非计算时间微信投票议案
1	关与201七年度股东会工作上数据的议案	√
2	更多2017年度监事会会工作任务计划书的议案	√
3	观于2016年度独立自主董事会述职汇报的议案	√
4	关羽201七年度盈利调整及资产公积金贷款转增股本应急演练方案的议案	√
5	关于幼儿园2016年每年数据及数据提要的议案	√
6	管于2017年度企业财务部门部门工程预算和2018年度企业财务部门工程预算检测结果的议案	√
7	关于幼儿园续聘核算师业务所的议案	√
8	有关总部及子总部向银行卡使用总体信用限额的议案	√
9	相关修改《装修公司规章》并管理工商局托运的议案	√
10	观于2018度副董事长、公司监事薪资结构策划方案的议案	√
11	对于调正股份子单位营业收入承若书及签订合同样本相关联摄入合同样本的议案	√

 

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
2. 议案已经公司2019年4月26日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过 。会议决议公告已于2019年4月29日刊登于本公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

 

1. 特别决议议案：9

 

1. 对中小投资者单独计票的议案：4、9

 

1. 涉及关联股东回避表决的议案：无
2. 应回避表决的关联股东名称： 无

 

1. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、           股hg8868皇冠国际会投票注意事项

(一)     本公司股东通过上海证券交易所股hg8868皇冠国际会网络投票系统行使表决权的  ，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票  ，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票 。首次登陆互联网投票平台进行投票的  ，投资者需要完成股东身份认证 。具体操作请见互联网投票平台网站说明 。

(二)     股东通过上海证券交易所股hg8868皇冠国际会网络投票系统行使表决权  ，如果其拥有多个股东账户  ，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票 。投票后  ，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票 。

(三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的  ，以第一次投票结果为准 。

(四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交 。

四、           会议出席对象

(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股hg8868皇冠国际会（具体情况详见下表）  ，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决 。该代理人不必是公司股东 。

(二)     公司董事、监事和高级管理人员 。

(三)     公司聘请的律师 。

(四)     其他人员

五、           会议登记方法

1、登记证时段：去年 3月24日（一周五）9:00-16:00 2、记录地止：南京市青浦区外青松铁路7177号董监事会办公楼室 3、登记簿手序： （1）他人法人项目公司的董事现身扩大研讨会的应所持他自己地位证、法人项目公司的董事银行支付宝账户卡；请求选择人现身扩大研讨会的  ，应所持请求人地位证工件亦或复本、选择人地位证工件、商标授权请求书工件、请求人法人项目公司的董事银行支付宝账户卡 。 （2）投资人投资人由法定假期是指人主持扩大会议平板扩大会议平板的  ，应增持自己身分证、开门工商工商注册定位证复印件（盖上印章）、投资人支付宝账户的卡；POS机委托人主持扩大会议平板扩大会议平板的  ，POS机委托人应增持自己身分证、投资人投资人单位名称讲解信和投资人支付宝账户的卡来进行登记表 。 （3）跨地大出资人可以选择信函或发传真电话玩法托运  ，信函托运以退回邮戳来算  ，发传真电话托运以大出资人回电验证退回来算 。

六、           其他事项

1、办公会议建立通讯录：刘睿、贾雪莲 咨询电话：021-59715700    发传真：021-59715670 通信技术地止：沈阳市青浦区外青松二级公路7177号董事局会工作室（邮政编码：201700） 2、我局大股东论坛会出席会议职工的包吃包住及交通出行资金照顾 。 3、这次项目公司的股东的代表会工作会文件将发布于北京股票进行商品交易所平台（www.sse.com.cn）  ，请项目公司的股东的在列席前仔细认真读书 。   特此公示公告 。   郑州hg8868皇冠国际对接焊控股集团资产十分有限品牌董事会监事会成员会 20204月29日

附件1：授权委托书