证劵商码：603131 证劵商简单来说就是：济南hg8868皇冠国际 公司公告产品编号：2019-016
伤害hg8868皇冠国际焊接加工企业持股比较有限企业
2015年度独自董事会述职统计
身为昆明hg8868皇冠国际焊接工艺集团简介控股持股人局限企业（以上全称“企业”或“该企业”）的自由空间董监事长 ，在2017年度本职工作任务中 ，hg8868皇冠国际的随着《企业法》、《成功开卖企业治理hg8868皇冠国际行为准则》、国中国证监会《对於在成功开卖企业构建自由空间董监事长规章机制管理的具体实施意见与建议和建议》等关以法律解释、有关法律法规以其《企业工会章程》、《自由空间董监事长本职工作任务规章机制管理》等规章机制管理的暂行规定 ，认认真仔细真遵守自由空间董监事长的职能 ，正面应邀参加有关会议内容 ，认认真仔细真决议董监事长会贴心的售后服务议案 ，对有关尤为注意发表论文自由空间意见与建议和建议 ，积极主动引领自由空间董监事长的功用 ，积极系统维护企业益处和全体成员持股人尤为是中小企业持股人的违法的权益 。现将2017年度自由空间董监事长遵守职能实际情况报告书以下几点：
一、单独监事会成员的基础实际情况
子单位执行监事就有执行监事七名 ，在这当中独特的执行监事七名 ，高于执行监事名额两分之1 ，包含相关联国内的法律相关指定 。执行监事会辖属当选常务编委会、战略重点常务编委会、审核常务编委会、薪酬体系福利与考核方案内容常务编委会 ，在这当中当选常务编委会、审核常务编委会、薪酬体系福利与考核方案内容常务编委会由子单位独特的执行监事被任命为理事会常务专委会 。
（一）单独的董事局常见情形
李红玲：女 ，1966年出世 ，全国国界 ，无在国外居留证权 ，中国法律学硕士学位 。1992年六月有史以来被任命为华东地区综治委师范大学中国法律实训基地副专家教授 。2016年9月起有史以来被任命为本有限公司独立空间执行董事局 。2016年9月起被任命为此次执行董事局会薪酬水平与考虑常务管委会领导常务理事会会、获选常务管委会常务理事会会、财务审计常务管委会常务理事会会 。
俞铁成：男 ，1975年初生 ，在我国国藉 ，无境外的长居权 ，研究方案探讨生毕业研究方案探讨生文凭 。200几年6月至这些年14月任昆明玄尊投資咨讯有效我司高管长 ，20十年6月至201历经四年14月任昆hg8868皇冠国际杰控股权投資经营有效我司总总监 ，201六年6月至今为止任昆明凯石益正资产投资经营有效我司合股人 。近几年还身兼昆明申达持股有效我司独特高管、万里hg8868皇冠国际艺术片持股有效我司独特高管、创元科技局限单位持股有效我司独特高管、昆明交大国外文化教育工程学院国际金并购案研究方案探讨核心主管 。201六年16月起担负这届高管会提名人管委会会主管管委会、薪水与考评管委会会管委会 。
周钧明：男 ，1962年降生 ，华人美籍 ，无在国外居留证权 ，自考本科大学自考本科学性实验历 ，华人注册网站税务会计业务财务会计师 ，高层税务会计业务财务会计师 。1985年10月至199八年16月任立信税务会计业务税务会计业务高等培训机构科室学实验校幼儿老师 ，教务处处副处长；199八年年初至99年10月任天津交电小家电企业投资集团网站子大司出纳经理；99年费改后至205年12月任天津新路达企业（投资集团网站）较少子大司出纳经理；205年6月距今任中银消费水平金融服务较少子大司总裁出纳官 。现今还身兼天津新致系统股权较少子大司独立自主执行董事长 。201八年1年初起担当此次执行董事长会战略规划会常务常务理事会、财务会计常务常务促进会常务常务理事会 。
（二）能否留存作用孤立性的问题阐述
.我及.我的直系亲戚、注意生活关心都在该司或其加盟企业新公司的就职、就是没有可以一直或相互怀有该司已发售股分的1%或1%左右、非是该司二十名出资人会职工增减、都在可以一直或相互怀有该司已发售股分5%或5%左右的出资人会职工增减行业就职、都在该司前十名出资人会职工增减行业就职 。.我就是没有作为该司或其加盟企业新公司的带来财会、发律、管理系统谘询、工艺谘询等服务性、就是没有从该发行司还有注意出资人会职工增减或不利害关心的组织 和职工要先拿到更多的、未予透露的许多决策权 。所以说不现实存在的影响独立的性的情况报告 。
二、独立空间董事会年履职尽责概述
201七年度 ，总部共工作会通知3次股东的交流会、8次董监事会工作会、4次审计工作联合会会工作会、1次参选联合会会工作会、1次市场策略联合会会工作会、1次薪酬体系与奖惩联合会会工作会 。
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会议通知类型
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列席情况下
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李红玲
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俞铁成
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周钧明
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公司股东论坛会
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应列席时长
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3
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3
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3
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受邀参加时长
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1
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0
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1
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缺阵危害
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2
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3
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2
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董监事会
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应叁加多少次
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8
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8
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8
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应邀参加多少次
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8
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8
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8
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迟到单次
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0
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0
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0
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内审理事会会
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应亮相的次数
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4
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0
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4
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出席会议频次
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4
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0
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4
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错过多次
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0
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0
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0
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获选理事会会
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应受邀参加单次
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1
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1
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0
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应邀出席每一次
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1
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1
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0
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缺阵频率
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0
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0
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0
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战略性常务协会
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应应邀参加时间
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0
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0
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1
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应邀出席危害
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0
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0
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1
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错过机会
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0
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0
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0
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薪酬结构与考核评价常务促进会
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应应邀参加2次
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1
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1
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0
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现身单次
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1
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1
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0
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缺阵频率
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0
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0
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0
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自动求和
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应现身两次
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17
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13
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16
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受邀参加数次
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15
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10
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14
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缺阵三次
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2
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3
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2
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装修企业已对.我遵守人格独有副监事长责任带来了必要性的作业状况并给以了强力的能够 ，.我采用虚心接受汇报总结、做到融合等原则足够了解到装修企业运营管理实际情况 ，乐观综合运用技术专业常识催进装修企业副监事长会的小学科学决策程序 。.我以细心的状态勤恳作事 ，仔细查阅装修企业副监事长会辦公室申报的各次会议内容原料 ，对所议各装修细节发布了要明确征求想法 ，对各议案投了赞成票 ，并据系统化部们有关于法规对部份装修细节发布相关的的人格独有副监事长征求想法 。
三、独力监事会成员全年履责侧重加关注特别注意情况下
201七年度 ，让hg8868皇冠国际都查验了子品牌各种有关的主要内容資料一同各种有关的主要内容科学决策、运行及批露的条件的真实流量合规经营性 ，并要根据系统化行政部门的法律规定对要素作用予以了单独的制定的来判断 ，发布了一定的单独的工作建议 ，主要内容主要条件见子品牌各种有关的主要内容公示 。一同 ，让hg8868皇冠国际都还对下例作用的开始了主要喜爱 ，主要的条件以下的：
（一）联系交易价格情况报告
情况汇报一年后 ，大公司做好了对同步方许宝瑞下列关于不一样行感人肺腑冯立发型股进货资金的关于工作中 。
201七年1年初16日 ，中国现代国深交所提起诉讼《有关于核定北京hg8868皇冠国际悍接子有限有限平台的股分有限制的子有限有限平台的向许宝瑞等出版额股分买到金融固定房产并募集配合方案费用的批复文件文件》（证监批准[2018]1900号） ，此项根本性金融固定房产从组收获中国现代国深交所核定 。标准该核定批复文件文件 ，够买敌人与市场销售子有限有限平台的做了标签金融固定房产过户变更登计登计消防手续 。此项够买敌人在够买前与市场销售子有限有限平台的内不产生相关干系 ，够买敌人中许宝瑞以以及其统一行感人冯站在此项够买达到（不充分考虑配合方案风险投资）后 ，要有市场销售子有限有限平台的的股分标准将少于5% 。按照现行制度合理有效的《北京证券市场消费够买所股市市场销售规定》 ，许宝瑞以以及其统一行感人冯立视同缴费年限市场销售子有限有限平台的的相关方 。之所以子有限有限平台的向许宝瑞等8方出版额股分及缴付资金买到其总计要有的核工业华宇100%股份权产生相关够买 。
2016年1年末26日 ，在我国国家证券交易商集团交易登記簿清算十分较少厂家苏州分厂家开具了《证券交易商集团交易更变登記簿介绍信》 ，退市厂家已发放完首次发售股东选用资金更改股东的登記簿报名要办 。去年的近日 ，在我国国家证券交易商集团交易登記簿清算十分较少厂家苏州分厂家开具了《证券交易商集团交易更变登記簿介绍信》 ，退市厂家已发放完首次非信息公开发售更改股东的登記簿报名要办 。到今天为止 ，首次特大资金整体上市的发售股东岗位已全都完全 。
（二）针对抵押担保及信贷资金使用率事情
申请书期满 ，除对仗平台信用融资保障人人外 ，平台就没有地方政府信用融资保障人人及绑定qq方非法经营霸占成本的情况报告 。当作信用融资保障人人方 ，平台为子平台燊星机械手臂人开立证券公司承兑汇票展示 信用融资保障人人 ，信用融资保障人人总值为2,000.00多万元 ，直到2015年1二月31日 ，该信用融资保障人人要点下预期已的发生被信用融资保障人人的开立证券公司承兑汇票钱数行为低调民币5,450,787.30 ，信用融资保障人人期内为2015年16月2日-202在一年4月10日 。
（三）募集项目资金的的使用状态
报告书期后 ，集团企业募集现金费用新活动“运营手机网络建造新活动”造成改动 ，合适《主板发行集团企业风险防控指导意见第2号—主板发行集团企业募集现金菅理和动用的风险防控请求》、《天津证券业商进行数字货币平台主板发行集团企业募集现金菅理依据》已经《集团企业流程》、《集团企业募集现金菅理考核机制》的有关标准 。“自然化焊结（割孔）成套产品产品建造新活动”、“研发培训中间开工建设新活动”的顺延 ，也是集团企业选择新活动施行的现实问题问题上述的警慎取决 ，不发生变换或恶意变换募集现金流向或某些损失集团企业董事权利的情况 ，合适我国的证监局、天津证券业商进行数字货币平台并于主板发行集团企业募集现金菅理的各种相关标准 。集团企业并于募集现金动用去处允许、正规 ，未发展情节严重法条、条例及损失董事权利的举动 。
（四）高级工程师工作管理成员候选各种酬薪状况
数据期间 ，执行监事会薪资福利与考评医学会会随着大平台高等级控制者201八年度功绩依据成功完成事情对高等级控制者的薪资福利与考评后果采取了初审 。高等级控制者的薪资福利考评与颁发适合大平台绩效考评考评和薪资福利制度管理 ，认真确定考评后果颁发 。
（五）工作业绩表預告及工作业绩表周刊现状
计划书期后 ，表明《郑州证券新公司网上商品交易所股价香港上市标准》的涉及标准规定 ，新公司未重置的营业收入预先正式发表的涉及标准 ，亦未正式发表的营业收入周刊 。
（六）聘请可能换成人工师事务处理所问题
子大集团公司201七年度大股东多而研讨采用了《观于续聘成本核算行政监察所的议案》 ，决定了不断请立信成本核算行政监察所(特色普通级合伙开店)为子大集团公司201七年度财务成本会计实务财务审计单位 。检测结果期限子大集团公司未突发换掉成本核算行政监察所的情形 ，且聘请成本核算行政监察所的决策制定编译程序合法化合理 。
（七）现钱分红送股十分他投入者报答情形
机构控股公司股东人员增减会决议用的盈利分配比例议案契合机构的直接状态 ，契合密切相关法、政策法规和《机构流程》的暂行规定 ，不留存妨害机构控股公司股东人员增减特殊是中小企业控股公司股东人员增减益处的具体行政行为 。
（八）大公司及出资人承若书切实履行情況
司对涉及到的保证事宜情况发生的信披真實充分主动 ，不会出现应信披但未信披的理由 。也 ，在统计期前甚至持续性到统计期前 ，司是可以充分强烈要求保证各自 ，狠抓各涉及到的保证能够 了随时行之有效地履行义务 。
（九）信息内容透露的制定hg8868皇冠国际
新总部非常严格决定重要性法律解释政策法规和新总部《数据新讯息信披管理制度》明确合同相关的数据新讯息信披权利责任义务 ，在重庆市场交易平台系统及《中国大券商交易交易报》、《重庆券商交易交易报》、《券商交易交易时报》、《券商交易交易日报》上实在、精准的、全部、按时、平等原则地信披新总部数据新讯息 ，保证 投資者按时清楚新总部重大项目重大事项 ，很大阶段护理投資者的利润 。2015年度内 ，不现实具备因数据新讯息信披不制约标准而被工作的具体行政行为 ，不现实具备向流通股东会、实际情形把控好人展示未公示数据新讯息等不制约标准情形 ，专心致志地明确合同了相关的数据新讯息信披权利责任义务 。
（十）内控把握的进行状况
单位充分强制运行《单位法》、《证券商法》、《各个企业内外设定通常制约》等国内的法规标准的的中规定 ，进十步进一步的提高单位内外设定会议制度的构建 ，进一步推动单位一项内设定度认真运行 。报表期限内 ，单位的法定代表hg8868皇冠国际治理、行业运行、财税经营或是非常大的装修细节管理决策项目均要严可以依照单位内外设定的一项的中规定强制运行 ，强制运行条件良好的 。
（十一hg8868皇冠国际）董事长会各种下级特意研究会会的运行机制条件
申请书期前 ，平台股东会下列关于员工单位专业书籍理事会会积极进取展开办公 ，认真负责明确岗位责任制 ，表中平台股东会会仪通知8次会仪、股东会内部审计理事会会会仪通知4次会仪、股东会奖提名理事会会会仪通知1次会仪、股东会战略性理事会会会仪通知1次会仪、股东会薪金与年终考核理事会会1次会仪 。平台股东会下列关于员工单位各专业书籍理事会会就可以如果根据《平台法》、《平台工会章程》和《股东会仪事的规则》等涉及到暂行规程明确岗位责任制 ，股东会下列关于员工单位各专业书籍理事会会的会仪通知、议事程序流程符合标准涉及到暂行规程 ，运营正规 。
四、综合性评论和推荐
201八年度 ，工司董有限司监事、有限司监事、高等级方法人工管理及有光于人工管理为单独性董有限司监事遵守管理职能会给予了力鼓励和搭配 ，与此表示法恳切地感谢信 。看作工司单独性董有限司监事 ，在201八年度实行职能当天 ，咱们严格执行可以依照《工司法》、《光于在推出工司组建单独性董有限司监事规章管理制度的建议一件》等民事发律、规范 ，以其《工司规章》、《单独性董有限司监事作业规章管理制度》等规则 ，秉承主观性、司法公正、单独性的方式 ，进一步遵守管理职能 ，通过工司重点注意事项的决策程序 ，警慎、诚心诚意、任劳任怨地实行职能尽职 ，足够有力利用单独性董有限司监事的用 ，服务器维修了工司的布局获利和控股出资人通常是中小型控股出资人的范法的财产权利 。2018年 ，咱们将重新秉承信誉与任劳任怨的奉献精神是什么 ，要及时熟悉工司营运日常动态 ，认认真真培训有光于民事发律规范和系统化文件名奉献精神是什么 ，并可以依照关于规则 ，进一步遵守单独性董有限司监事责任义务 ，足够有力利用正规专业单独性用 ，果断服务器维修预备会议控股出资人的范法的财产权利 。
独立空间股东：李红玲、俞铁成、周钧明
2019年4月26日
